Ухвала суду № 56707163, 22.03.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10146/15-к

н\п 1-кс/490/934/2016 У Х В А Л А

16.03.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

06.05.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 32014150000000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом сприяння службовими особами ТОВ "Мажестик" в умисному ухиленні від сплати податків іншим суб'єктам господарювання в особливо великих розмірах.

11.03.2016р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги 94, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39476411) за період з 05.11.2014 до 16.03.2016р.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ "Мажестик" дій спрямованих на ухилення від сплати податків; встановлення осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ "ПЕТРОл АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39476411) в період з моменту реєстрації по 16.03.2016 р., конкретних дат їх призначення та звільнення; отримання документів, необхідних для призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні дійсних обставин вчинення службовими особами ТОВ "Мажестик" кримінального правопорушення, враховуючи необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів реєстраційної справи ТОВ "ПЕТРОЛ АЛЬЯНС" за період з 05.11.2014 до 16.03.2016р., які перебувають у володінні реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги 94, а саме:

-документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі у встановленому законом порядку;

-опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії:

-реєстраційні картки: Форма 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу або перетворення; Форма 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.