Ухвала суду № 56707140, 24.03.2016, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

24.03.2016

№ 1-кс/489/223/2016 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

24 березня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області Алієвої Л.Я. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015150040006142 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5, 382 ч.2 КК України, а саме привласнення посадовими особами ПП «Мокасік» коштів державного підприємства ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 6,5 млн. грн. та невиконання керівництвом ТОВ «Мокасік» рішення Господарського суду від 20.10.2015 р.

Слідчий СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області Алієва Л.Я. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Мокасік» №260017365 код валюти (980- гривня) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 24.03.2016 р.; до карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Мокасік» , наказів про призначення службових осіб ТОВ «Мокасік» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Мокасік» готівкових грошових коштів через касу банку; відомостей щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договору на використання системи «Клієнт-Банк»; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні у №260017365 код валюти (980- гривня), який відкрито у ПАТ «ПУМБ».

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що за допомогою вказаних документів можливо встановити рух коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємства-контрагенти, з якими ТОВ «Мокасік» мало фінансово-господарські взаємовідносини та осіб, які відкривали рахунку та вчиняли операції з коштами, та провести почеркознавчі та експертні дослідження, оскільки відомості у вказаних документах можуть бути використані як доказ вчинення посадовими особами ПП «Мокасік», правонаступником якого є ТОВ «Мокасік», злочину, що полягав у заволодінні коштами ПАТ «Держана продовольчо-зернова корпорація України».

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати ПАТ "ПУМБ" надати старшому слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області Алієвій Людмилі Якубівні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Мокасік» №260017365 код валюти (980- гривня) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 24.03.2016 р.; до карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Мокасік» , наказів про призначення службових осіб ТОВ «Мокасік» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Мокасік» готівкових грошових коштів через касу банку; відомостей щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договору на використання системи «Клієнт-Банк»; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні у №260017365 код валюти (980- гривня), який відкрито у ПАТ «ПУМБ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: