Ухвала суду № 56705665, 08.08.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8100/14-к

пр.№ 1-кс/464/2040/14

У Х В А Л А

08.08.2014 рокуСлідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000156 від 08.07.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

В обґрунтування покликається на те, що директор ОСОБА_3 «Авіс» ОСОБА_4 уклала з корисливих мотивів свідомо невигідні для товариства та фіктивні правочини, які завдали великої матеріальної шкоди кредитору ОСОБА_3 «Авіс» ОСОБА_5 та призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства. Досудовим слідством встановлено, що станом на 23.06.2014 у бухгалтерському обліку ОСОБА_3 «Авіс» значиться кредиторська заборгованість перед ОСОБА_5 в сумі 1 021 250 грн., ОСОБА_3 «ТД Леопрінт» (ЄДРПОУ 36562694) в сумі 409 221,44 грн., ОСОБА_3 «Інтерлінія» (ЄДРПОУ 20804172) в сумі 43 074,00 грн., ОСОБА_4 в сумі 7 317,37 грн., ОСОБА_3 «Сімферопольський вино-коньячний завод» (ЄДРПОУ 35112619) в сумі 430 000,00гон., ОСОБА_3 «Фенікс» (ЄДРПОУ 32161684) в сумі 1 304 372,79 грн. ОСОБА_3 «ФК Факторинг» (ЄДРПОУ 34532977) в сумі 3 515 962,06 грн., ДПІ у Пустомитівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області в сумі 1 489 467,22 грн. Також встановлено, що службові особи ОСОБА_3 «Авіс» в своїй господарській діяльності використовували рахунок №26006000018663 (валюта Українська гривня) відкритий в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» МФО 300614, що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4. З метою підтвердження, або ж спростування фінансової неспроможності ОСОБА_3 «Авіс» (ЄДРПОУ 30063761), дослідження фактичної господарської діяльності вказаного товариства, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_3 «Авіс», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Боровець Р.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1В тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), а саме до:

оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 «Авіс» (ЄДРПОУ 30063761) рахунок №26006000018663 (валюта Українська гривня), що відкритий в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) за період з моменту відкриття до теперішнього часу;

- компютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку №26006000018663 (валюта Українська гривня), що відкритий в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) за період з моменту відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- довідки про залишок грошових коштів на рахунку ОСОБА_3 «Авіс» (ЄДРПОУ 30063761) №26006000018663 (валюта Українська гривня), що відкритий в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) за період з моменту відкриття до теперішнього часу станом на кінець кожного місяця за період з моменту відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків ОСОБА_3 «Авіс»;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_3 «Авіс» використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів, зокрема договорів застави майнових прав на грошові кошти по депозитних договорах та договорів застави друкарської машини «ILMA МР 340» серійний номер 700004-1, 2005 року випуску та всіх документів які складались під час їх виконання;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

- оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.