Ухвала суду № 56705629, 25.07.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7614/14-к

пр.№ 1-кс/464/1897/14

У Х В А Л А

про проведення обшуку

25.07.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малецького О.С., розглянувши клопотання останнього про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малецький Ю.Р., у зв"язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000148 від 23.06.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М. про надання дозволу на проведення обшуку в спеціально обладнаній під пункт прийому металобрухту території, яка використовується у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290), в період 2012-2013 років, внаслідок не відображення в деклараціях з податку на прибуток товариства доходів, отриманих внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з реалізації товарів (металобрухту чорних металів), які транспортувались ДТГО «Львівська залізниця», в адресу покупців, не нарахували та не сплатили до бюджету податку на прибуток, в особливо великих розмірах, чим ухилилися від його сплати на загальну суму 6 778 965,08грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Галич-брухт», в своїй господарській діяльності використовує спеціально обладнані під пункти прийому металобрухту території, на якій здійснюється подальше придбання металобрухту, сортування та відправка залізничним транспортом. Також, на орендованих ділянках здійснюється придбання за готівку в населення та фізичних осіб металобрухту, без подальшого відображення в податковому обліку даних операцій, та переправляється залізничним транспортом ДТГО «Львівська залізниця», покупцям даних товарно-матеріальних цінностей за готівку, також без подальшого обліку.

На досудовому розслідуванні встановлено, що ТОВ «Галич-брухт», в своїй господарській діяльності використовує спеціально обладнані під пункти прийому металобрухту території, одна з яких за адресою: АДРЕСА_1, та нежитлові приміщення на які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_6), ВАТ «Червоноградському деревопереробному комбінату» (ЄДРПОУ 01267656), відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, отриманої з інформаційної служби Львівського міського управління юстиції.

Відповідно до актів №251 від 11.02.2010, №362 від 20.04.2012 «Обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємства, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних металів)» дана земельна ділянка орендувалась ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) у ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_3) та ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_4).

З метою встановлення фактичного місцезнаходження бухгалтерських та інших документів, речей, предметів, комп'ютерної техніки, які свідчать та містять фактичні дані про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Галич-брух» (ЄДРПОУ-34711290), а також інших відомостей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Заслухавши думку слідчого, який заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст.234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малецького О.С. про проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в спеціально обладнаній під пункт прийому металобрухту території, яка використовується у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) за адресою: АДРЕСА_1, та нежитлові приміщення на які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_6), ВАТ «Червоноградському деревопереробному комбінату» (ЄДРПОУ 01267656), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних документів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) з юридичними особами, фізичними особами, та підприємствами з ознаками «фіктивності», а також виявлення предметів, речей, печаток, чорнових записів, комп`ютерної техніки, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з юридичними особами, фізичними особами та підприємствами з ознаками «фіктивності», необлікованих готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Борачок М.В.

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Борачок М.В.