Ухвала суду № 56705612, 18.07.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7313/14-к

пр.№ 1-кс/464/1837/14

У Х В А Л А

18.07.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000153 від 02.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Львів (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська, 15, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ДП «Жовківське лісове господарство», у період з 01.01.13 по 31.12.13 при проведені фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ОСОБА_10 Транс», ухилились від сплати податків на загальну суму 1 051 152 грн., що являється кваліфікуючою ознакою ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Жовківське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992438) для проведення взаєморозрахунків використовувало рахунок №26002053801163 (код валюти 978), відкритий у Західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 15.

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ДП «Жовківське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992438), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Ірза М.М. клопотання підтримала.

Представник Західного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Львів (МФО 325321) в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Ірза М.М. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, нею доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Львів (МФО 325321) самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Львів (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська, 15, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26002053801163 (код валюти 978) за період з 01.01.13 по даний час;

- компютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку №26002053801163 (код валюти 978), за період з 01.01.13 по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які міститься в юридичній справі ДП «Жовківське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992438);

- оригіналів документів, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику Західного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Львів (МФО 325321), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.