Ухвала суду № 56705518, 16.04.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3842/14-к

пр.№ 1-кс/464/1074/14

У Х В А Л А

16.04.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42013150140000001 від 02.01.2013року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) Безбалансового відділення №10013/012 Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО - 325796), що знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Стуса, 1, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що ухвалою Господарського суду Львівської області комунальне підприємство «Наше місто» визнано банкрутом, в даний час триває ліквідація підприємства.

Арбітражним керуючим-ліквідатором ОСОБА_3 підготовлено Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Наше місто» та зроблено висновки про доведення вказаного підприємства до банкрутства. Вказані висновки останнім зроблено на підставі того, що засновником та керівництвом боржника підписувалися завідомо невигідні для підприємства договори, приймалися нераціональні управлінські рішення, що негативно впливали на виробничу та статутну діяльність, призводили до фінансових витрат і збитків. Керівництвом боржника були продані або безоплатно передані іншим особам основні засоби, котрі були задіяні у виробничій діяльності, що призвело до фактичного припинення діяльності комунального підприємства «Наше місто». Незважаючи на неприбутковість банкрута кошти спрямовувалися на закупівлю товарів, безпосередньо не задіяних у виробничо-господарській діяльності підприємства.

З метою встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій комунального підприємства «Наше місто» (ЄДРПОУ-32213522), встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів комунального підприємства «Наше місто» (ЄДРПОУ-32213522), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства «Наше місто» (ЄДРПОУ-32213522) для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунок НОМЕР_1 відкритий у Безбалансовому відділенні №10013/012 Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО - 325796), що знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Стуса, 1.

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Петренко І.В.. клопотання підтримав.

Представник Безбалансового відділення №10013/012 Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО - 325796) в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Петренко І.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні Безбалансового відділення №10013/012 Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО - 325796) самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам Оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) Безбалансового відділення №10013/012 Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО - 325796), що знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Стуса, 1, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_1, що належать комунальному підприємству «Наше місто» (ЄДРПОУ-32213522) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011 в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на «Ощадбанк» (МФО 300465) що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику Безбалансового відділення №10013/012 Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО - 325796), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.