Ухвала суду № 56705392, 26.11.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/11998/13-к

пр.№ 1-кс/464/2112/13

У Х В А Л А

26.11.2013 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013150000000255 від 12.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТзОВ «Мізол», які фіксують факти відвантаження та перевезень товарно-матеріальних цінностей та проведення фінансово-господарських операцій між ТзОВ "Мізол" (ЄДРПОУ 33895476) та ТзОВ «ОМФЛ» (ЄДРПОУ 33399183), ТОВ «ТВ Транс» (ЄДРПОУ 33430872), ТОВ «Будівельна компанія «Підземшляхбуд» (ЄДРПОУ 37892442), ТОВ «Епро-дівайс» (ЄДРОПУ 37896740) за період з 01.01.2012 до 31.12.2012, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що протягом 2012 року підприємством ТзОВ «Мізол» (ЄДРПОУ 33895476) віднесено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість по операціях з придбання ТМЦ від ПП «Сало» (ЄДРПОУ 34313971).

Досудовим слідством встановлено, що ТзОВ «Мізол» (ЄДРПОУ 33895476) здійснювало реалізацію будівельних товарів ТзОВ «ОМФЛ» (ЄДРПОУ 33399183, м.Хмельницький, провулок Купріна, 15), ТОВ «ТВ Транс» (ЄДРПОУ 33430872, Київська область, Вишгородський район. с.Демидів, вул.Київська, 15), ТОВ «Будівельна компанія «Підземшляхбуд» (ЄДРПОУ 37892442, Київська область, м.Бровари, бульвар Незалежності, буд.2, корпус А, офіс 54/1) та ТОВ «Епро-дівайс» (ЄДРОПУ 37896740, м.Київ, пр-т Московський, 34-В). Як було встановлено, на даних підприємствах рахується по одному працівнику директор та бухгалтер в одній особі. В той же час дані підприємства одночасно отримують в різних місцях території України будівельні товари від філій ТзОВ «Мізол» (ЄДРПОУ 33895476) та розписуються за отримання товару, що є практично не можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо отримання будівельних товарів від ТзОВ «Мізол» (ЄДРПОУ 33895476) підприємствами ТзОВ «ОМФЛ» (ЄДРПОУ 33399183), ТОВ «ТВ Транс» (ЄДРПОУ 33430872), ТОВ «Будівельна компанія «Підземшляхбуд» (ЄДРПОУ 37892442) та ТОВ «Епро-дівайс» (ЄДРОПУ 37896740), транспортування товарно-матеріальних цінностей на вантажних автомобілях, можуть перебувати у володінні ТзОВ «Мізол» (ЄДРПОУ 33895476) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити. У звязку з наведеним, просить клопотання задоволити.

У суді старший прокурор відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Туранським Ю.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ТзОВ «Мізол», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТзОВ «Мізол», які фіксують факти відвантаження та перевезень товарно-матеріальних цінностей та проведення фінансово-господарських операцій між ТзОВ "Мізол" (ЄДРПОУ 33895476) та ТзОВ «ОМФЛ» (ЄДРПОУ 33399183), ТОВ «ТВ Транс» (ЄДРПОУ 33430872), ТОВ «Будівельна компанія «Підземшляхбуд» (ЄДРПОУ 37892442), ТОВ «Епро-дівайс» (ЄДРОПУ 37896740) за період з 01.01.2012 до 31.12.2012, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:

-договорів та специфікацій до договорів укладених між ТзОВ "Мізол" (ЄДРПОУ 33895476) та ТзОВ «ОМФЛ» (ЄДРПОУ 33399183), ТОВ «ТВ Транс» (ЄДРПОУ 33430872), ТОВ «Будівельна компанія «Підземшляхбуд» (ЄДРПОУ 37892442), ТОВ «Епро-дівайс» (ЄДРОПУ 37896740);

-накладних та податкових накладних, що свідчать про відпуск будівельних матеріалів виписаних ТзОВ "Мізол" (ЄДРПОУ 33895476) замовникам ТзОВ «ОМФЛ» (ЄДРПОУ 33399183), ТОВ «ТВ Транс» (ЄДРПОУ 33430872), ТОВ «Будівельна компанія «Підземшляхбуд» (ЄДРПОУ 37892442), ТОВ «Епро-дівайс» (ЄДРОПУ 37896740) за період з 01.01.2012 до 31.12.2012;

-товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілями для ТзОВ «ОМФЛ» (ЄДРПОУ 33399183), ТОВ «ТВ Транс» (ЄДРПОУ 33430872), ТОВ «Будівельна компанія «Підземшляхбуд» (ЄДРПОУ 37892442), ТОВ «Епро-дівайс» (ЄДРОПУ 37896740) за період з 01.01.2012 до 31.12.2012.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ТзОВ «Мізол», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.