Ухвала суду № 56701891, 24.03.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1937/16-к

1-кс/264/166/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2016 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Мирошниченко Ю.М. при секретарі Ковальовій О.О. за участю прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів Управління соціального захисту населення Іллічівського району Маріупольської міської ради, ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Ощадбанк», Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області, згідно з яким в провадженні СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051700000019 від 02.03.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

02.03.2016 року до Маріупольської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від Управління пенсійного фонду України в Іллічівському районі міста Маріуполя щодо невстановленої особи, яка підробила офіційний документ - лист від 16.02.2016 № 1923/03-3 за підписом начальника Управління пенсійного фонду України в Іллічівському районі міста Маріуполя про те, що остання викликає попередній лист стосовно повернення пенсії ОСОБА_3 до Маріупольського відділення АТ «Сбербанк Росії» виконавцем якого є ОСОБА_4

Згідно листка тимчасової непрацездатності начальник УПФУ в Іллічівському районі міста Маріуполя перебувала на лікарняному з 01.02.2016 року по 22.02.2016 року та не мала змоги підписати вказаний лист.

Відповідно до журналу вихідної кореспонденції за даним номером 1923/03-3 значиться інший запит. Згідно до пенсійної справи ОСОБА_3 встановлено що, 18.02.2015 року останній нібито відкрив розрахунковий рахунок у Маріупольській філії «Сбербанк Росії»

Крім того, відповідно до інформації Східного регіонального управління Донецького прикордонного загіну Державної прикордонної служби України встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2014 по 09.03.2016 лінію розмежування та державний кордон України не перетинав.

15.03.2016 року органом досудового розслідування проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя від 11.03.2016 № 264/1718/16-к в Управлінні пенсійного фонду України в Іллічівському районі міста Маріуполя Донецької області під час якого у т.ч. вилучено пенсійну справу ОСОБА_3.

Згідно пенсійної справи ОСОБА_3 встановлено, що останньому з 08.01.2015 року розпочали нараховувати пенсію за віком, оскільки є тимчасово переміщеною особою з окупованої території та поданої ніби ним заяви від 05.12.2014 року.

Крім того встановлено, що в пенсійній справі міститься свідоцтво про смерть ОСОБА_3, яка наступила 08.12.2014 року та витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

В той же час встановлено, що 17.02.2016 року нібито ОСОБА_3 погашено переплату на розрахунковий рахунок Пенсійного фонду України з Маріупольського відділення № 10004/0470 АТ «Ощадбанк» у сумі 32889,17 грн.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують та забезпечити прийняття законного і неупередженого процесуального рішення необхідно вилучити оригінал справи внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 для призначення почеркознавчої експертизи; копії відомостей щодо формування виписки по розрахункового рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 вчинені службовими особами ПАТ «Сбербанк» з моменту відкриття розрахункового рахунку до пред'явлення ухвали до виконання, а також копію наказу про призначення на посаду, посадову інструкцію особи, яка відкривала розрахунковий рахунок ОСОБА_3 видавала пластикову картку, відомості щодо прив'язки пластикової картки до розрахункового рахунку ОСОБА_3; фото та відеоматеріали зйомки відвідувачів 17.02.2016 року Маріупольського відділення № 10004/0470 АТ «Ощадбанк» у т.ч. під час здійснення касових операцій; вилучити оригінал ухвали слідчого судді Іллічівського районного суду від 16.06.2015 № 264/3740/15-к, протокол обшуку від 16.06.2015 року, зберігальну розписку від 14.12.2015 року, розписку про отримання дубліката протоколу обшуку, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42015051000000041 від 10.06.2016 року з метою призначення почеркознавчої експертизи, оскільки у даному кримінальному провадженні міститься зафіксований факт знаходження пластикової картки ОСОБА_3 у ОСОБА_5 за місцем її мешкання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Є.К. задовольнити.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу в порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління соціального захисту населення Іллічівського району Маріупольської міської ради (ЄДРПОУ 25968793) з можливістю вилучення оригіналу справи внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1).

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу в порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784) з можливістю ознайомлення та виготовлення копій наказу про призначення на посаду, посадової інструкцію посадової особи, яка відкривала розрахунковий рахунок, видавала пластикову картку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1); відомостей щодо прив'язки пластикової картки, мобільного телефону до розрахункового рахунку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), відомостей щодо формування виписки по розрахункового рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2, вчинених службовими особами ПАТ «Сбербанк» з моменту відкриття розрахункового рахунку до пред'явлення ухвали до виконання, в інформації необхідно вказати дату, час, місце, ПІБ особи яка формувала виписку та посаду особи яка формувала виписку.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу в порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) з можливістю вилучення на електронному носії фото та відеоматеріалів зйомки відвідувачів 17.02.2016 року Маріупольського відділення № 10004/0470 ПАТ «Ощадбанк» у тому числі під час здійснення касових операцій.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу в порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з можливістю вилучення оригіналу ухвали слідчого судді Іллічівського районного суду від 16.06.2015 року № 264/3740/15-к, протоколу обшуку від 16.06.2015 року, зберігальну розписку від 14.12.2015 року та розписку про отримання дубліката протоколу обшуку, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42015051000000041 від 10.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 21 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: Мирошниченко Ю. М.