Ухвала суду № 56693928, 29.01.2015, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/487/15-к

Провадження № 1-кс/635/45/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2015 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді О.М. Пілюгіної

за участі секретаря Бабенко І.К.

слідчого Овчіннікова Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Овчіннікова Ю.В., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220430000047 від 09 грудня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому начальник слідчого відділення Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області Овчінніков Ю.В. просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять банківську таємницю щодо відкритого банківського рахунку № НОМЕР_1 Приватним підприємством «Будівельна компанія «ОСОБА_2» в ПАТ «Мегабанк» у місті Харкові МФО 351629: інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання ПП «Будівельна компанія «ОСОБА_2» системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG-Файли) за період з 08 квітня 2014 року по теперішній час, із вказівкою ІР-Адреса комп'ютера, з якого здійснювалося з'єднання із системою; даних на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою та його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень, з можливістю їх вилучення в ПАТ «Мегабанк» у місті Харкові, МФО 351629, розташованому за адресою: місто Харків, вулиця Артема, 30.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42014220430000047 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за фактом того, що посадові особи Пісочинської селищної ради усупереч інтересам громади селища Пісочин, зловживали своїм службовим становищем перерахували на рахунок приватного підприємства бюджетні кошти у сумі 225297,49 гривень, що призвело до ненадходження зазначених коштів до комунального підприємства селищної ради, чим завдали істотної шкоди інтересам громади. Встановлено, що 15 лютого 2006 року у встановленому законом порядку зареєстровано Приватне підприємство «Будівельна компанія «ОСОБА_2», код ЄДРПОУ 34016708, юридична адреса: АДРЕСА_1. Засновником підприємства є ОСОБА_2, а його керівником - ОСОБА_3. Протягом 2012 - 2014 років Пісочинською селищною радою Харківського району Харківської області в особі голови ОСОБА_4 незважаючи на те, що існує КП «ВІНсантехнік», яке створене Пісочинською селищною радою для виконання такого роду робіт, укладались договори на виконання ремонтних робіт з ПП «Будівельна компанія «ОСОБА_2» в особі ОСОБА_3 Вказане підприємство немає власних найманих працівників, окрім директора підприємства. Також встановлено, що ПП«Будівельна компанія «ОСОБА_2» перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Київському районі міста Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, має відкритий в ПАТ «Мегабанк» у місті Харкові банківський рахунок № НОМЕР_1. З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов'язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, особами, які безпосередньо відкривали рахунок, встановлення надходження коштів, виникла об'єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу в ПАТ «Мегабанк» у місті Харкові, МФО 351629 документів про відкриття рахунку, реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, що належить ПП «Будівельна компанія «ОСОБА_2» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Вказані документи будуть виступати як речові докази по кримінальному провадженню.

Суд, оглянувши подання та додані до нього матеріали не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до інформації щодо відкриття в ПАТ «Мегабанк» у місті Харкові, МФО 351629 та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2, що належить ПП «Будівельна компанія «ОСОБА_2», документів щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, при цьому виходить з наступного.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить про надання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, але жодних доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які потребують доказування за допомогою цієї інформації суду не надає. Крім того, слідчим не доведено можливості використання, як доказів інформації щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2, що належить ПП «Будівельна компанія «ОСОБА_2» в ПАТ «Мегабанк» у місті Харкові, МФО 351629 й руху грошових коштів по вказаному рахунку.

Враховуючи вищевикладене, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання начальника слідчого відділення Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Овчіннікова Ю.В. про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання начальника слідчого відділення Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Овчіннікова Ю.В. про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Пілюгіна