Ухвала суду № 56688218, 24.03.2016, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 211/1148/16-к

Провадження № 1-кс/211/160/16

У Х В А Л А

іменем України

24 березня 2016 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Ткаченко С.В., при секретарі Форманчук К.М., за участю прокурора Продан В.С., розглянувши клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лейченко І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лейченко І.В. в межах кримінального провадження № 12013040720002830 звернулася до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривою Рогу із клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Продан В.С. про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Автопостач» (ЄДРПОУ 32975246), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби КМУ юстиції в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, буд. 1, з можливістю вилучення.

Прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Продан В.С. в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та посилаючись на обставини викладені в ньому просив клопотання задовольнити.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, невстановлена особа маючи намір на заволодіння чужим майном, знаходячись 02.09.2011 року на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу, ввела в оману відносно правдивості своїх намірів ОСОБА_5 з приводу своєчасного повернення грошових коштів, внаслідок чого останній будучи введеним в оману передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 714400 гривень.

01.08.2013 року вказані відомості були внесені до ЄРДР за № 120130407200002830 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в 2011 році до нього звернувся його давній знайомий на ім'я ОСОБА_7, який являвся директором ТОВ «Автопостач» та займався бізнесом. В ході розмови з ОСОБА_7, останній пояснив, що йому потрібні грошові кошти на розвиток бізнесу, також він пояснив, що грошові кошти у разі їх надання зобов'язується повернути до 01.03.2013 року.

Так як він добре знав ОСОБА_7 і в них були добрі стосунки він погодився надати йому грошові кошти. Сума грошових коштів яку він надав ОСОБА_7 складала 88300 доларів США і надавалася частинами, починаючи з початку червня 2011 року і щомісячно до 02.09.2011 року.

Під час останньої передачі грошових коштів ОСОБА_7 написав йому боргову розписку в якій зазначив, що взяв в нього в борг грошові кошти в сумі 88300 доларів США та зобов'язується їх повернути до 01.03.2013 року.

Після настання вказаної в розписці дати він почав задавати питання ОСОБА_7 про повернення грошових коштів, на що він йому відповідав, що поверне грошові кошти через деякий час. Після чого від своїх знайомих, він дізнався про те, що ОСОБА_7 позичив грошові кошти у великих розмірах не тільки в нього, айв інших людей і кошти не повертає нікому.

Після чого він настійливо почав нагадувати ОСОБА_7, про те, що йому потрібні грошові кошти, які він йому надав в борг, тому що вважав, що відносно нього ОСОБА_7 були вчинені шахрайські дії, але останній пояснював, що віддасть грошові кошти у наступному місяці. На теперішній час грошові кошти йому не повернуті.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ ТОВ «Автопостач» (ЄДРПОУ 32975246), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби КМУ юстиції в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, буд. 1, з можливістю вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зважаючи на те, що в клопотанні слідчого ставиться питання про надання йому тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Автопостач» (ЄДРПОУ 32975246) статус якої по вказаному кримінальному провадженню слідчим не визначено, а слідчим та прокурором не доведено слідчому судді значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того не визначено і статус по справі директора ТОВ «Автопостач» ОСОБА_7, як вбачається з клопотання між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ( як фізичною особою ) виникли договірні правовідносини ( договір позики ) , то яке відношення має саме юридична особа ТОВ «Автопостач» у даному крисмінальному провадження суду не доведено. Враховуючи викладене слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволені клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лейченко І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Автопостач» (ЄДРПОУ 32975246), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби КМУ юстиції в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, буд. 1, з можливістю вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ткаченко С. В