Ухвала суду № 56687702, 22.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12784/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Свириденко О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

22.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42014110000000390 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Свириденко О.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 з можливістю їх вилучення в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014110000000390 від 14.11.2014 за фактом розтрати державних коштів службовими особами ПАТ «Укргідроенерго», вчиненим в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ПАТ «Укргідроенерго», діючи умисно, протиправно, з метою незаконного збагачення та за попередньою змовою з посадовими особами Консорціуму НВО «Укргідроенергобуд», ТОВ «ШДСУ» та ТОВ «ЕДБ», на виконання договору Генерального підряду № 01/2011-К від 25.03.2011 між ПАТ «Укргідроенерго» та Консорціумом НВО «Укргідроенергобуд», на підставі якого здійснювалось будівництво інспекторської автомобільної дороги по гребеню огороджувальної дамби Дністровської ГАЕС, завідомо знаючи, що у листопаді 2013 року будівельні роботи за вказаним об'єктом по улаштуванню покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей були проведені не в повному обсязі, здійснили приймання-здачу даних робіт по завищеній вартості на суму 4 547 896,8 гривень, тобто заволоділи шляхом зловживання службовим становищем вказаними коштами ПАТ «Укргідроенерго» в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, її посилання в цій частині є припущенням.

Окрім цього, на даний час, як вказує слідча, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідча, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Свириденко О.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Автомагістраль-Південь», (код ЄДРПОУ 34252469) №№ 26046054400920, 26050060939846, 26003060902347, 26000000230856, 26000000707936, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 з можливістю вилучення їх в копіях, а саме:

●справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Автомагістраль-Південь», (код ЄДРПОУ 34252469) №№ 26046054400920, 26050060939846, 26003060902347, 26000000230856, 26000000707936, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

●інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках ТОВ «Автомагістраль-Південь», (код ЄДРПОУ 34252469) №№ 26046054400920, 26050060939846, 26003060902347, 26000000230856, 26000000707936 з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

●платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Автомагістраль-Південь», (код ЄДРПОУ 34252469) №№ 26046054400920, 26050060939846, 26003060902347, 26000000230856, 26000000707936 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею.

●інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента - ТОВ «Автомагістраль-Південь», (код ЄДРПОУ 34252469) з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12784/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Свириденко О.В.