Ухвала суду № 56686972, 04.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4285/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Бєляєва Б.В., слідчого Хончева С. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Управління поліції в Печерському районі ГУ НП в м. Києві Хончева С. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Мазуриком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Управління поліції в Печерському районі ГУ НП в місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110060000085 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2003 року по 2009 рік посадові особи Акціонерного товариства закритого типу «ДВК», перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2, під виглядом виконання робіт щодо будівництва об'єкту - житлового комплексу, за адресою: АДРЕСА_1, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, які були передані інвесторами для проведення будівництва житлового комплексу за вказаною адресою, відповідно до укладених інвестиційних договорів, чим нанесли останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлено, що рішенням Київської міської ради від 24.06.2004 № 339/1549, згідно договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1) загальною площею 29020,78 кв. м. від 11.01.2005 за № м78-6-00239, громадській організації «Кредитна спілка військовослужбовців України» надано земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 під будівництво житлового будинку для військовослужбовців. Групою інвесторів та Головою правління АТЗТ «ДВК» ОСОБА_3 укладено ряд інвестиційних договорів (про інвестування у житлове будівництво), згідно яких інвестори здійснюють фінансування в житло, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1. Згідно умов вказаних інвестиційних договорів початок будівництва житлового будинку за зазначеною адресою, заплановано та розпочато в першому кварталі 2006 року, а запланована дата введення будинку в експлуатацію - четвертий квартал 2007 року, але на даний час будівництво вказаного житлового буднику не проводиться.

Рішенням Київської міської ради від 24.06.2004 № 339/1549 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» громадській організації «Кредитна спілка військовослужбовців України» передано у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку (кадастровий номер НОМЕР_1) загальною площею 29020,78 кв. м. для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі зазначеного рішення між Київською міською радою та «Кредитна спілка військовослужбовців України» укладено договір оренди земельної ділянки від 11.01.2005 № 78-6-00239, строк якого закінчився 11.01.2010. За поданням Департаменту земельних ресурсів України Київська міська рада рішень щодо розірвання або поновлення договору оренди земельної ділянки від 11.01.2005 № 78-6-0239 не приймала.

Київським міським головою було надано згоду від 30.12.2010 № Д-5304 на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1) загальною площею 29020,78 кв. м. приватному підприємству «Будінвестмонтаж», для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1.

За результатом розгляду технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приватному підприємству «Будінвестмонтаж» для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1, Департаментом земельних ресурсів згідно Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції рішення Київради від 04.03.2015 № 195/1060, підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про передачу приватному підприємству ПП «Будінвестмонтаж» земельної ділянки для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 та 07.09.2015 передано на розгляд до Київської міської ради.

Також, у Департаменті земельних ресурсів зареєстровано справу № А-16182 щодо передачі земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1) загальною площею 29020,78 кв. м. житлово-будівельному кооперативу «Своє житло» (потерпілі інвестори) для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1. Станом на теперішній час розроблена та погоджена в установленому порядку документація із землеустрою на розгляд та для підготовки проекту рішення Київської міської ради до департаменту земельних ресурсів не надходила.

Користувачем земельної ділянки являється «Кредитна спілка військовослужбовців України».

На вказаній земельній ділянці розташований об'єкт незавершеного будівництва - двосекційний житловий будинок, готовністю 26 %, право на який відповідно до довідки БТІ від 09.10.2009 № 43094 передано до ПП «Будінвестмонтаж» згідно договору від 02.03.2009 № 1/09 про передачу функцій замовника та акту прийому - передачі від 16.09.2009.

Так, відповідно до рішення Харківського обласного постійно діючого третейського суду від 04.03.2009 право власності на об'єкт будівництва - двосекційний шістнадцятиповерховий житловий будинок визнано за ПП «Будінвестмонтаж».

Станом на 21.01.2016 будівництво житлового комплексу за вказаною адресою не виконано. Інвестори, під час протоколів допиту вказують, що грошові кошти, вони надавали готівкою представникам КС «Кредитна спілка військовослужбовців».

З метою забезпечення всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження та підтвердження фінансових взаємовідносин КС «Кредитна спілка військовослужбовців» з ПП «Будінвестмонтаж» та АТЗТ «ДВК», що спричинило інвесторам майнової шкоди в особливо великих розмірах, у органа досудового розслідування виникла необхідність у досліджені та аналізу руху грошових коштів у банківських установах.

Згідно інформації ДПІ у Печерському районі міста Києва № 5787/9/26-55-11-05 від 18.11.2015 КС «Кредитна спілка військовослужбовців» (код ЄДРПОУ 20077080) є клієнтом Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) та є користувачем розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Управління поліції в Печерському районі ГУ НП в м. Києві Хончеву С. В., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), м. Київ, вул. Предславинська, 19, а саме документів КС «Кредитна спілка військовослужбовців» (код ЄДРПОУ 2007780) по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня):

- документи, що стали підставою відкриття поточних рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) для юридичної особи КС «Кредитна спілка військовослужбовців» (код ЄДРПОУ 2007780);

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) у друкованому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття та закриття рахунку;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4285/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Хончеву С. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько