Ухвала суду № 56686884, 30.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35987/15-к

У Х В А Л А

30.09.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котеця Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30 вересня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котеця Є.А., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - інформацію про власника номерів мобільного зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора ПрАТ «Київстар» (розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000107 від 10.04.2013 за фактом шахрайського заволодіння чужим майном та придбання права на майно ТОВ «Промтоварний ринок» шляхом обману у 2010 році групою невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України та іншими фактами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2010 році група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, використовуючи підроблені документи товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», код ЄДРПОУ 20942626, юридична адреса: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Авангард, вул. Базова, 20, шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно одного із співзасновників у вказаному товаристві, зокрема - часткою у статному капіталі у розмірі 14 відсотків, чим завдали шкоду у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Віктор Д» є учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» з часткою у статутному капіталі 28,49 відсотка.

Відповідно до пункту 6.1. Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», учасники товариства мають право, на участь в розподілі прибутку Товариства і одержання його частини (дивідендів).

Листом від 15.07.2014 р. товариство з обмеженою відповідальністю «Віктор Д» звернулося до керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» ОСОБА_2 з проханням виконати рішення Загальних зборів учасників від 24.05.2014 р., оформлене протоколом №374 та перерахувати на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Віктор Д» дивіденди у сумі 3 841 540 (три мільйони вісімсот сорок одна тисяча п'ятсот сорок) гривень 69 копійок.

Зазначений лист керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» був залишений без уваги та виконання: відповідь не надано, гроші не перераховані. При цьому товариству з обмеженою відповідальністю «Віктор Д» стало відомо, що всі учасники товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» отримали дивіденди.

З урахуванням цього товариство з обмеженою відповідальністю «Віктор Д» має всі законні підстави вважати, що керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» здійснюються дії по привласненню та розтраті майна, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «Віктор Д», або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Допитаний як потерпілий учасник (співзасновник) ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_3 показав, що у 2010 році на нього особами, зацікавленими у придбанні належної потерпілому частки статутного фонду ТОВ «Промтоварний ринок», здійснювався психологічний тиск з погрозою фізичної розправи. Поряд з цим потерпілий показав, що упродовж останніх 10 років він користується наступними мобільними номерами телекомунікаційного оператора зв'язку ПрАТ «Київстар»: 1) НОМЕР_1; 2) НОМЕР_2. Вказаними номерами він також користувався і станом на 06.07.2010.

Посилаючись на те, що в ході розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» про зв'язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, щодо користувача номерів мобільного зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2, зокрема: відомості про власника зазначених мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з'єднання з таких номерів за період з 01.04.2010 по 01.07.2015 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань та їх адрес, а також imei терміналів, які власник вищевказаних номерів телефонів при цьому використовував, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні абонентів можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Котецю Є.А. та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110090000107 від 10.04.2013, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - інформацію про власника номерів мобільного зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора ПрАТ «Київстар» (розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), його наявні анкетні та контактні дані, час початку надання послуг за ними, а також про всі телефонні з'єднання з таких номерів за період з 01.04.2010 по 01.07.2015 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань і їх адрес, а також imei терміналів, які власник вищевказаних номерів телефонів при цьому використовував.

Надати дозвіл на вилучення копій зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35987/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Котецю Є.А.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко