Ухвала суду № 56684487, 14.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.03.2016 Справа № 554/12357/15-к

Справа № 554/12357/15-к

Провадження № 1-кс/554/2250/2016

УХВАЛА про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.І ст.366 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування протягом 2014-2015р.р. невстановлені особи здійснювали незаконну фінансово-господарську діяльність по «конвертації» грошових коштів з використанням банківських рахунків, печаток та інших реквізитів ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «МК Строй» (ЄДРПОУ 37061137), ПП «Експоінструмент» (ЄДРПОУ 31102014), ПП «Укрспецмонтаж 1» (ЄДРПОУ 37238122), ТОВ «Періктер» (ЄДРПОУ 38378310), ТОВ «Акваріум» (ЄДРПОУ 32844787), ТОВ «Люксорр» ЄДРПОУ 39775961), ТОВ «Консультант-В» (ЄДРПОУ 39654761).

Протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ПП «Ньюленд Про», ПП «МК Строй», ПП «Укрспецмонтаж 1», ТОВ «Періктер» та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Згідно баз даних ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області у період часу 2013- 2015р.р. з використанням вказаних суб'єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робі та послуг.

Зокрема, ТОВ «Торгова група «Кристал-Плюс» (ЄДРПОУ 38468832, м.Кременчук, проспект 50-річчя Жовтня, 1-г) здійснене перерахування коштів на адресу ПП «МКСтрой», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «Ньюленд Про» на загальну суму 1062593,52грн.

Згідно наданих ТОВ «ТГ «Кристал-Плюс» листом №-4/11/15 від 05.11.2015 копій документів бухгалтерського та податкового обліку ним здійснені перерахування вказаної суми на адресу ПП «МКСтрой», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «Ньюленд Про» за нібито поставлені паливо рідке (олива сирець ОР-2) та труби УБТ 203.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливості використання ТОВ «ТГ «Кристал-Плюс» нібито отриманих від ПП «МКСтрой», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «Ньюленд Про» палива рідкого та труб для їх подальшого постачання на адресу розпорядників бюджетних коштів чи державних підприємств.

Для цього необхідним є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ТГ «Кристал-Плюс» про подальше використання товарів, робіт чи послуг нібито придбаних у ПП «МКСтрой», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «Ньюленд Про», а також походження коштів, використаних для розрахунків за них.

У звязку з викладеним та з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ТОВ «ТГ «Кристал-Плюс» (ЄДРПОУ 38468832, м.Кременчук, проспект 50-річчя Жовтня, 1-г) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником ПП «МКСтрой» (ЄДРПОУ 37061137), ПП «Укрспецмонтаж-1» (ЄДРПОУ 37238122), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), а також подальшого використання ТОВ «ТГ «Кристал-Плюс» цих товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інших рахунків аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Шевська