Ухвала суду № 56679228, 24.06.2015, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/1946/15

1-кс/154/367/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«23» червня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді -Канівець Л.Ф.,при секретарі - Матасовій О.А., слідчого -Домріна Д.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12014030060000976 від 30.12.14 року , слідчого СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області Домріна Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

З клопотання вбачається , що 29.12.2014 року, близько 17 год., невстановлена особа, при невстановлених достовірно обставинах, таємно викрала, шляхом зняття з банківського картрахунку ОСОБА_2, відкритого в ПАТ КБ "Приватбанк", грошові кошти в сумі 1500 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

30.12.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12014030060000976 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у власності потерпілої є кредитна картка КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 із лімітом кредитних грошей 2 тис. грн.. Даною кредитною карткою вона користується при потребі, в більшості випадках при здійснені покупок в магазинах. 29.12.2014 року на мобільний телефон чоловіка потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення від номера НОМЕР_2 в якому йшлося про те, що її чоловік виграв телевізор марки «Самсунг», а також щоб дізнатися детальніше необхідно зателефонувати на вище вказаний номер. Потерпіла відразу зателефонувала на вище вказаний номер і запитала про деталі акції. Під час розмови їй повідомили що дійсно їхній номер виграв і вони можуть забрати телевізор в м. Харків або тримати кошти за нього, а саме 8 тис. грн.. Під час розмови остання сказала що на мобільний телефон потерпілої прийде смс-повідомлення із паролем і їй його необхідно продиктувати, через 15-20 хв. на номер прийшло смс-повідомлення із паролем, який складався із вісьми цифер «НОМЕР_4», вище вказаний пароль потерпіла повідомила жінці з якою розмовляла, тоді вона сказала залишатися на лінії, через декілька секунд вона ще раз підтвердила що вони виграли телевізор і вона зараз буде оформляти переказ. Тоді до потерпілої знову прийшло смс-повідомлення із якого вона повідомила ще один номер, і під ним було написано що для здійснення покупки. Після чого до неї на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення на якому було зазначено що з її рахунку знято кошти в сумі 1455 грн. Спроби додзвонитися на вказаний номер були марними.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 належній гр. ОСОБА_2 котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані документи про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_3, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, оскільки вказані відомості про рух коштів по даних банківських картках зберігаються протягом певного часу, після чого знищуються, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки) необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_3 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 16 год. 00 хв. 29.12.2014 року по 23 год. 00 хв. 29.12.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_3, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 , адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Домріну Дмитру Сергійовичу , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_3 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 16 год. 00 хв. 29.12.2014 року по 23 год. 00 хв. 29.12.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_3, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 , адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Домріну Дмитру Сергійовичу , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні - ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :-/-/підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Л.Ф.Канівець