Ухвала суду № 56679212, 09.06.2015, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/1821/15

1-кс/154/343/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«09» червня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі: слідчого судді -Канівець Л.Ф.,при секретарі - Матасовій О.А., старшого слідчого - Ліпейко Л.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12015030060000455 від 26.05.2015, старшого слідчого СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області Ліпейко Л.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ

З клопотання вбачається , що 23 травня 2015 року, близько 21 год., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, котрий виразився у повідомленні останній про те, що він являється працівником служби безпеки «Приватбанку» та хоче заблокувати її банківську картку від злодіїв, які намагаються зняти з даної картки гроші, дізнався код цифрового підпису банківської картки ОСОБА_2 № НОМЕР_1, що зазначений з задньої сторони даної банківської картки, після чого, отримавши необхідні коди доступу від потерплої, зареєструвався від її імені в «Приват24» та заволодів грошима в сумі 14522,42 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 та грошима в сумі 1450,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_2, чим спричинив потерпілій ОСОБА_2 майнову шкоду на загальну суму 15972,42 грн.

26 травня 2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12015030060000455 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з банківських карток «Приватбанку» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 21.00 год. по 24.00 год. 23.05.2015 року, які перебувають у користуванні потерпілої ОСОБА_2, та належать ПАТ КБ «ПриватБанку», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанку», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів де б відображався рух коштів по банківських картках ПАТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 21.00 год. по 24.00 год. 23.05.2015 року, які перебувають у користуванні потерпілої ОСОБА_2 (з зазначенням часу, суми грошових коштів, куди саме вказані гроші були перераховані та де зняті, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті,), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50). .

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, УХВАЛИВ :

Старшому слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, де б відображався рух коштів по банківських картках ПАТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 21.00 год. по 24.00 год. 23.05.2015 року, які перебувають у користуванні потерпілої ОСОБА_2 (з зазначенням часу, суми грошових коштів, куди саме вказані гроші були перераховані та де зняті, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті,), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Старшому слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні - ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/-/підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Л.Ф.Канівець