Ухвала суду № 56670096, 15.03.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5906/16-к

УХВАЛА

15 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області Селіванової В.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32015240000000061,

встановив:

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Хмельницькій області Селіванова В.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області Балюком В.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

Як зазначено в клопотанні, невстановлені особи у період з листопада 2015 року по даний час, переслідуючи корисливу мету, пов'язану із наданням послуг із мінімізації податкового зобов'язання, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання, без мети здійснення підприємницької (господарської) діяльності, придбали права на управління ТОВ «Квітневе» (ЄДРПОУ 36426717) для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.

Дане кримінальне правопорушення 04 грудня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015240000000061, правова кваліфікація правопорушення -ст.205 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з листопада 2015 року директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Квітневе» (ЄДРПОУ 36426717) є громадянка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 05.12.2015 р., остання повідомила, що ніякого відношення до діяльності даного товариства не має, перереєстрацією товариства не здійснювала, електронні ключі підпису не отримувала, про те що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатись будь-якою підприємницькою діяльністю.

Проте слідством виявлено, що в 2015 році невстановленими особами був складений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19.11.2015 р., протокол № 19-11/15 загальних зборів учасників ТОВ «Квітневе».

Крім того, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса:АДРЕСА_1) 26.11.2015 р. засвідчено справжність копії статуту ТОВ «Квітневе» (зареєстровано в реєстрі за №2070) та завірено підпис на картці із зразками підпису і відбитка печатки від 10.12.2015 р. (зареєстровано в реєстрі за № 2068).

З метою запобігання знищення або пошкодження вищезгаданих документів, а також встановлення осіб, які можливо причетні до складання, підписання від імені директора та бухгалтера ТОВ «Квітневе» - ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів, здійснення діяльності від імені вищезазначеного підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса: АДРЕСА_3), шляхом їх вилучення, оскільки відомості, що містяться у спеціалізованому журналі приватного нотаріуса ОСОБА_3, можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32015240000000061 .

Слідчий просить надати дозвіл на доступ до вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Селівановій В.В., слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Бовчалюк О.О., старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Сулімі Д.В., за їх дорученням начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області Томалі А.А, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області Альмізу С.О., старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області Гаврусєву О.В., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_3), а саме до спеціалізованого журналу, який містить відомості про засвідчення справжності копії статуту ТОВ «Квітневе» від 26.11.2015 р. (зареєстровано в реєстрі за № 2070) та засвідчення підпису на картці із зразками підпису і відбитка печатки від 10.12.2015 р. (зареєстровано в реєстрі за № 2068).

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) забезпечити тимчасовий доступ до вказаного документу та надати можливість вилучити належним чином завірений витяг із нього.

Ухвала діє до 15 квітня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя