Ухвала суду № 56667786, 24.03.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2753/16-к

Провадження № 1-кс/592/1084/16

УХВАЛА

24 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О. Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В. М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016200000000012 від 19.02.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором мотивує тим, що протягом 2015 - 2016 років невстановлені особи, метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним виведенням за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування,перереєстрували на ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) ТОВ «Южспецкомплект» (код ЄДРПОУ 34034383) та ТОВ «Глобал Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33968910).

ТОВ «Южспецкомплект» має рахунки № НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614.

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Южспецкомплект» для прикриття незаконної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_2, НОМЕР_3, які відкриті ТОВ «Южспецкомплект» в ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В. М. про надання тимчасового доступу до документів які були надані ТОВ «Южспецкомплект»до ПАТ «Креді Агріколь Банк», для відкриття рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Южспецкомплект»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Южспецкомплект», за допомогою яких здійснювались електронні платежі до ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ТОВ «Южспецкомплект», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках № НОМЕР_2, НОМЕР_3; матеріалів юридичної справи ТОВ «Южспецкомплект»; чеків про зняття готівки за період з моменту з 01.01.2015 по 24.03.2016 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Труханова