Ухвала суду № 56666463, 15.03.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1950/16-к

н\п 1-кс/490/852/2016 У Х В А Л А

11.03.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникової В.Р., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гуляєвою З.С., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016150000000010 від 29.01.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (код за ЄДРПОУ 07856371) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно акту ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва від 15.12.2015р № 1712/14-02-22-02/07856371 та наданих ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області матеріалів встановлено, що у період з грудня 2014р по квітень 2015р. службові особи ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (код 07856371) шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ за рахунок операцій з придбання ТМЦ у суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Віка-Трейд» (код 38280160) за грудень 2014р., січень-лютий 2015р., ТОВ «Спецбудпостачання» (код 35702376) за квітень 2015р., умисно ухилились від сплати податків на суму 1741664 грн.

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникова В.Р. звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 32016150000000010 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Печерська, 2/16.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійниковій В.Р. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Печерська, 2/16, а саме:

- руху коштів по банківським рахункам ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (код 07856371) 26007001000200 (Долар США), 26007001000200 (Євро), 26007001000200 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Печерська, 2/16, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками 26007001000200 (Долар США), 26007001000200 (Євро), 26007001000200 (українська гривня)за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (код 07856371) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (код 07856371) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків - заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.