Ухвала суду № 56666432, 10.03.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1164/16-к

н\п 1-кс/490/446/2016 У Х В А Л А

09.03.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Вотріна Д.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Іановим А.О., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150020006862 від 11.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.12.2014 до Центрального РВ ММУ надійшли матеріали з ОУ ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області за фактом створення не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності підприємств: ТОВ «Сорбитекс» (код ЄДРПОУ 39253378), ТОВ «Агроспринус» (код за ЄДРПОУ 39253383), ТОВ «Мегаланис» (код за ЄДРПОУ 39253399).

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Вотрін Д.О.. звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12014150020006862 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою, вулиця Десятинна, 4/6, Київ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Вотріну Д.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою, вулиця Десятинна, 4/6, Київ, а саме:

руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Сорбитекс» (код ЄДРПОУ 39253378): 26000013665001 (українська гривня), які відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою, вулиця Десятинна, 4/6, Київ, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Сорбитекс» (код ЄДРПОУ 39253378) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Сорбитекс» (код ЄДРПОУ 39253378) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків - заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.