Ухвала суду № 56666298, 15.03.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1950/16-к

н\п 1-кс/490/814/2016 У Х В А Л А

11.03.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникової В.Р., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гуляєвою З.С., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016150000000010 від 29.01.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (код за ЄДРПОУ 07856371) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно акту ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва від 15.12.2015р № 1712/14-02-22-02/07856371 та наданих ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області матеріалів встановлено, що у період з грудня 2014р по квітень 2015р. службові особи ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (код 07856371) шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ за рахунок операцій з придбання ТМЦ у суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Віка-Трейд» (код 38280160) за грудень 2014р., січень-лютий 2015р., ТОВ «Спецбудпостачання» (код 35702376) за квітень 2015р., умисно ухилились від сплати податків на суму 1741664 грн.

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникова В.Р. звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 32016150000000010 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Харківського ФАКБ "ФОРУМ"м. Харків (МФО 350772), що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Полтавський шлях,5.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійниковій В.Р. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригінали), що перебувають у володінні Харківського ФАКБ "ФОРУМ"м. Харків (МФО 350772), що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Полтавський шлях,5, а саме:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Спецбудпостачання» (код 35702376) 26004300005945 (українська гривня), який відкрито в Харківському ФАКБ "ФОРУМ"м. Харків (МФО 350772), що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Полтавський шлях,5, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного ухвали;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунку 26004300005945 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Спецбудпостачання» (код 35702376) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Спецбудпостачання» (код 35702376) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків - заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.