Ухвала суду № 56666244, 10.03.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1164/16-к

н\п 1-кс/490/449/2016 У Х В А Л А

09.03.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Вотріна Д.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Іановим А.О., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150020006862 від 11.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.12.2014 до Центрального РВ ММУ надійшли матеріали з ОУ ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області за фактом створення не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності підприємств: ТОВ «Сорбитекс» (код ЄДРПОУ 39253378), ТОВ «Агроспринус» (код за ЄДРПОУ 39253383), ТОВ «Мегаланис» (код за ЄДРПОУ 39253399).

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Вотрін Д.О.. звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12014150020006862 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), що знаходиться за адресою вул. Червоноармійська,10, Київ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Вотріну Д.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), що знаходиться за адресою вул. Червоноармійська,10, Київ, а саме:

руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Агроспринус» (код за ЄДРПОУ 39253383): 26001000557294 (українська гривня), які відкрито у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), що знаходиться за адресою вул. Червоноармійська,10, Київ як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Агроспринус» (код за ЄДРПОУ 39253383) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Агроспринус» (код за ЄДРПОУ 39253383) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків - заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.