Ухвала суду № 56665567, 14.03.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2445/16-к

пр.№ 1-кс/464/513/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Ірзи М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ірзи М.М., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ірза М.М. як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015140000000127 від 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ „Фобос-Захід" (ЄДРПОУ 38501324) в період 01.09.2013 по 31.12.2014, вчинили незаконну діяльність пов'язану з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємства реально діючим суб'єктам господарювання, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, на загальну суму 918 225 грн. Правочини, укладені з контрагентами ТОВ „Фобос-Захід" (ЄДРПОУ 38501324) порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „Фобос-Захід" (ЄДРПОУ 38501324), використовують рахунок № 2600101450906(код валюти 980) відкритий у ПАТ "КредоБанк" (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів та почеркознавчих експертиз, а відтак виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ"Кредобанк" у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Ірзі Марії Михайлівні тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ"Фобос-Захід" (ЄДРПОУ 38501324), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №2600101450906 (код валюти 980) за період з 18.02.2013 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №2600101450906 (код валюти 980) за період з 18.02.2013 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №2600101450906 (код валюти 980);

- заяви про відкриття/закриття рахунку №2600101450906 (код валюти 980);

- копій паспортів службових осіб ТОВ „Фобос-Захід" (ЄДРПОУ 38501324), що надавались для відкриття рахунку №2600101450906 (код валюти 980);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ „Фобос-Захід" (ЄДРПОУ 38501324);

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „Фобос-Захід" (ЄДРПОУ 38501324) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №2600101450906 (код валюти 980);

- статуту ТОВ „Фобос-Захід" (ЄДРПОУ 38501324);

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600101450906 (код валюти 980) за період з 18.02.2013 по даний час.

Обов"язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) , який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань