Ухвала суду № 56665443, 28.10.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/10763/14-к

пр.№ 1-кс/464/2865/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.10.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000226 від 22.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Західного регіонального департаменту АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Куліша, 47.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014140000000226 від 22.09.2014, щодо несплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 202 351 грн. при здійсненні у 2009 році операцій з приватизації цілісного майнового комплексу «Готель «Львів». Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2009 між Управлінням комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради (продавець) та ЗАТ «Готель «Львів» (покупець) був укладений договір №2314 купівлі-продажу цілісного майнового комплексу «Готель Львів» способом викупу.

На виконання умов даного договору ЗАТ «Готель «Львів» (код ЄДРПОУ 13836941) проведено оплату на банківський рахунок Управління комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради на загальну суму 21 592 849,20 грн.

Відповідно до інформації Львівської торгово-промислової палати, мінімальне значення вартості одного квадратного метру нерухомості для комерційної діяльності (офісні приміщення), які розташовані в історичному центрі Львова (район Оперного театру) в червні 2009 року (період затвердження звіту про вартість цілісного майнового комплексу) складало 6 261,78 грн. з ПДВ.

Враховуючи вищевказане, при умові, що в червні 2009 року звичайна ціна одного квадратного метру нерухомості для комерційної діяльності (офісні приміщення), які розташовані в історичному центрі Львова (район Оперного театру), складала б 6 261,78 грн. з ПДВ за квадратний метр, вартість цілісного майнового комплексу «Готель «Львів» площею 11 307,8 кв.м. мала б складати 70 806 955,88 грн., в т.ч. ПДВ 11 801 159,31 грн.

Таким чином, при здійсненні у 2009 році операції з приватизації цілісного майнового комплексу «Готель «Львів» шляхом викупу на підставі договору №2314 купівлі-продажу від 23.07.2009р., укладеного між Управлінням комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради (продавець) та ЗАТ «Готель «Львів» (покупець), при умові, що звичайна ціна одного метра квадратного цілісного майнового комплексу «Готель Львів» у період затвердження його оцінки відповідала б мінімальній ціні одного квадратного метру нерухомості для комерційної діяльності (офісні приміщення), які розташовані в історичному центрі Львова (район Оперного театру), тобто 6 261,78 грн. з ПДВ за квадратний метр, сума податку на додану вартість, яка мала б додатково поступити в бюджет складає 8 202 351,11 грн., відповідно до висновку УБВДОЗШ ГУ Міндоходів у Львівській області №41/16-01-05/25558625 від 05.09.2014.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення умов договору №2314 перший заступник директора ЗАТ «Готель «Львів» ОСОБА_3 уклав у 2009 році договір із ТзОВ «Торговий дім «Мост» (код ЄДРПОУ 33594189) в особі генерального директора ОСОБА_4 про отримання поворотної безпроцентної позики в розмірі понад 7 млн. грн.

На рахунок №26002090856980, відкритий у у 2009 році поступали кошти від ТзОВ «Торговий дім «Мост».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ЗАТ «Готель «Львів» для залучення коштів від ТзОВ «Торговий дім «Мост» використовувало банківський рахунок №26002090856980, відкритий в Західному регіональному департаменті АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Куліша, 47.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ «Готель «Львів» (ЄДРПОУ 13836941), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ «Готель «Львів» (ЄДРПОУ 13836941) є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Західного регіонального департаменту АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Куліша, 47, тобто можливість ознайомлення з ними та виготовлення їх копій, а саме:

-юридичної справи про відкриття рахунку №26002090856980 ТзОВ «Готель «Львів» (ЄДРПОУ 13836941);

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26002090856980, який належить ТзОВ «Готель «Львів» (ЄДРПОУ 13836941) за період з 03.02.2009 по 16.05.2011 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного регіонального департаменту АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Куліша, 47.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.