Ухвала суду № 56665163, 05.11.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/11050/14-к

пр.№ 1-кс/464/2970/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.11.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000237 від 26.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «Укргазпромбанк», що знаходиться за адресою м.Київ, Дніпровська Набережна, 13.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014140000000237 від 26.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації в ЄРДР зазначеного кримінального провадження послужив рапорт заступника ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ «ОСОБА_4 Текс» (ЄДРПОУ 37734829).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "ОСОБА_4 Текс" здійснювали імпорт нового та вживаного одягу, взуття. В подальшому метою приховування реальної виручки від реалізації товару та заниження обєкту оподаткування по податку на прибуток, використовували "підконтрольних" приватних підприємців, які здійснювали роздрібну реалізацію вказаного товару, через мережу магазинів за готівкові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «ОСОБА_4 Текс» використовувало банківський рахунок №26000032461, відкритий в ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843), що знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 13.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ «ОСОБА_4 Текс» (ЄДРПОУ 37734829), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ «ОСОБА_4 Текс» (ЄДРПОУ 37734829) є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі документи підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ «ОСОБА_4 Текс» (ЄДРПОУ 37734829) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «Укргазпромбанк»:

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26000032461, який належить ТзОВ «ОСОБА_4 Текс» (ЄДРПОУ 37734829) за період з 01.01.2012 по 31.03.2014 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843), що знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 13.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.