Ухвала суду № 56662783, 24.03.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2101/16-к

Провадження №1-кс/263/1226/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за №22015050000000175 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному проваджені, про накладення арешту на майно, вилучене 23 лютого 2016 року в ході особистого обшуку громадянина ОСОБА_2

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, враховуючи письмові заяви ОСОБА_2 та його захисника ОСОБА_3, які вирішення питання про накладення арешту залишили на розсуду суду, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено, що у період з серпня 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, на території м. Горлівки Донецької області, за власною ініціативою, здійснює фінансування терористичної, згідно ст. 1 абз.19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), утвореної 07 квітня 2014 року у м. Донецьку.

Засновник та директор ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) ОСОБА_2, який є лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званого формування - «Міністерства фінансів ДНР», утвореного постановою №32-3 від 08.09.2014 так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» у складі головуючого ОСОБА_7 та «міністра Ради міністрів» ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безперешкодного отримання підприємством та ним самим, як засновником, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняв рішення про фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом сплати податків до структурного підрозділу «Міністерства фінансів ДНР» - «Центрального Республіканського банку ДНР», а також про матеріальне та фінансове забезпечення бойових підрозділів зазначеної терористичної організації шляхом систематичного надання їм грошових коштів та матеріальних цінностей.

З метою приховання від правоохоронних органів та органів державної влади України своєї злочинної діяльності, ОСОБА_2 перереєстрував ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» з тимчасово непідконтрольної території, а саме з м. Горлівки Донецької області (вул.Горлівської дивізії, буд.93) на адресу: Донецька область, місто Артемівськ, вул. Петровського, буд.66.

Проте, фактично ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» продовжило свою діяльність на території м. Горлівки Донецької області, яке відповідно до розпорядження КМУ від 05.05.2015 №428-р входить до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», та до так званого «бюджету «ДНР» сплатило: за І квартал 2015 року - 1 613,0 тисяч російських рублів, за ІІ квартал 2015 року - 656,6 тисяч російських рублів, за липень 2015 року - 120,4 тисяч російських рублів, за серпень 2015 року - 34,3 тисячі російських рублів, за вересень 2015 року - 78,9 тисяч російських рублів, тим самим здійснивши дії щодо фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР».

Також, в 2014 році (точна дата та час органами досудового розслідування не встановлені) директор та засновник ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», здійснив передачу автомобіля «DAEWOO LANOS» д/н НОМЕР_5, балансовою вартістю 85280 грн. членам бойових підрозділів терористичної організації «ДНР».

Крім того, ОСОБА_2, перебуваючи на території міста Горлівки Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, а також фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» створив так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОДРУЖЕСТВО-С» (код 54000053), юридична адреса якого: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 93.

05 листопада 2014 року зазначене утворення ОСОБА_2 зареєстрував в так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», виступивши його засновником та директором. З моменту утворення та по теперішній час «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОДРУЖЕСТВО-С», яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, здійснює сплату податків до так званого «бюджету «ДНР».

Також, у квітні 2015 року (точна дата та час органами досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_2, діючи умисно, з вищенаведеною метою, передав представникам так званого «Департаменту державної служби охорони МВС «ДНР», члени якого ведуть активні бойові дії проти військових підрозділів України, грошові кошти в сумі 800 грн. за послуги охорони офісу ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» за адресою: м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 93, та 350 грн. - за послуги охорони ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

23 лютого 2016 року ОСОБА_2 затримано в порядку ст.208 КПК України.

23 лютого 2016 року ОСОБА_2 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні фінансування тероризму з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України.

23 лютого 2016 року в ході особистого обшуку громадянина ОСОБА_2 в останнього, серед іншого, було виявлено та вилучено, зокрема: сумка чорного кольору; предмети, схожі на банкноти номіналом 500 грн. у кількості 69 штук; мобільний термінал марки «Apple» чорного кольору в чохлі чорного кольору; мобільний термінал чорного кольору зі вставками помаранчевого кольору марки «Sigma IP - 68»; Карта пам'яті чорного кольору MicroSD Silicon power 2GB з адаптером Good Ram чорного кольору, посвідчення водія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_2, видане 13.06.2013 РЕВ 6-го МРВ м. Горлівка УДАІ ГУМВС України в Донецькій області, перепустка № 15335 від 02.02.2015 р. на ім'я ОСОБА_2, видана керівником Координаційної групи сектора «Б» ОСОБА_5 для перетину лінії розмежування, перепустка № 1384 від 02.02.2015 р. на автомобіль Chevrolet Laceti, реєстраційний номер НОМЕР_1, довідка від 29.05.2015 року № НОМЕР_2 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, копія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_3, товарний чек № КЦ000008579 від 09 лютого 2016 року про купівлю USB-Flash Leef iBridge 32Gb Black, навушників Bang & Olufsen Beo Play H8 Agrilla, пакету паперового в магазині «Цитрус», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Красноармійська, 23А, квитанція № 000004450 від 09.01.2016 на оплату послуг тренажерного залу, квитанція № 000000878 від 09.01.2016 на оплату послуг тренажерного залу, аркуш паперу з рукописним написом чорного кольору «ОСОБА_8», аркуш паперу з рукописним написом чорного кольору «НОМЕР_4 ОСОБА_6», ключ-брелок чорного кольору з емблемою та надписом Porche, зв'язка з двох ключів, зв'язка з двох ключів та магнітного чіпа.

Оскільки вказані речі були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить накласти арешт на вищеперелічене майно.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інш.

З метою об'єктивного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та враховуюче те, що зазначені речі та документи є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, тому мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Крім того, суд вважає за необхідне роз'яснити положення ч.1 ст.174 КПК України, відповідно до яких підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на на наступні речі та предмети: сумку чорного кольору, предмети, схожі на банкноти номіналом 500 грн. у кількості 69 штук, мобільний термінал марки «Apple» чорного кольору в чохлі чорного кольору; мобільний термінал чорного кольору зі вставками помаранчевого кольору марки «Sigma IP - 68»; карту пам'яті чорного кольору MicroSD Silicon power 2GB з адаптером Good Ram чорного кольору, посвідчення водія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_2, видане 13.06.2013 РЕВ 6-го МРВ м. Горлівка УДАІ ГУМВС України в Донецькій області, перепустку № 15335 від 02.02.2015 р. на ім'я ОСОБА_2, видана керівником Координаційної групи сектора «Б» ОСОБА_5 для перетину лінії розмежування, перепустку № 1384 від 02.02.2015 р. на автомобіль Chevrolet Laceti, реєстраційний номер НОМЕР_1, довідку від 29.05.2015 року № НОМЕР_2 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, копію ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_3, товарний чек № КЦ000008579 від 09 лютого 2016 року про купівлю USB-Flash Leef iBridge 32Gb Black, навушників Bang & Olufsen Beo Play H8 Agrilla, пакету паперового в магазині «Цитрус», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Красноармійська, 23А, квитанція № 000004450 від 09.01.2016 на оплату послуг тренажерного залу, квитанція № 000000878 від 09.01.2016 на оплату послуг тренажерного залу, аркуш паперу з рукописним написом чорного кольору «ОСОБА_8», аркуш паперу з рукописним написом чорного кольору «НОМЕР_4 ОСОБА_6», ключ-брелок чорного кольору з емблемою та надписом Porche, зв'язка з двох ключів, зв'язка з двох ключів та магнітного чіпа.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа