Ухвала суду № 56662369, 21.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4512/16-к

Провадження № 1-кс/234/1702/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вебовецька Д.В., за участю старшого слідчого Мінарського Є.І.

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні посадових осіб Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області.

Клопотання надійшло до суду 18.03.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000070 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42016050000000070 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Cтарший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Мінарський Є.І. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000070 від 09.02.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 та ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на загальну суму 160 955 888,40 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187) здійснено фінансово - господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Згідно інформації ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «Компані Трейд» (ЄДРПОУ 39854409) було зареєстровано 24.06.2015 Білоцерківським міськрайонним управлінням юстиції Київської області (ЄДРПОУ 33341877).

Єдиним способом отримати докази хто безпосередньо був причетний до створення ТОВ «Компані Трейд» та здійснення фінансово - господарських операцій з перерахування грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів» є одержання по кримінальному провадженні ухвали суду щодо вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Компані Трейд» (ЄДРПОУ 39854409).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у розпорядженні посадових осіб Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відтак, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до копій документів та їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І., Боргуну Є.В., Самойленку І.А., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Юрченку В.В., Кочетову А.Ю., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Кирильчук Я.В., Білику В.О., Павлову І.В., Салію Р.В., Саварцю А.В., Раду А.П., Оголю В.М., Пірго Г.М., та Баглюку В.В., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Компані Трейд» (ЄДРПОУ 39854409), з можливістю вилучити її копію, яка перебуває у розпорядженні посадових осіб Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області (адреса: Київська область, м. Біла Церква, бульвар 50-річчя перемоги, 106).

Строк дії ухвали встановити до 21.04.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: