Ухвала суду № 56657409, 17.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11190/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2015 старший слідчий відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковець О.Ю., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Калюс О.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26009028814001 та № 26005022343000, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2012 р. по 14.03.2016 р., відкритих ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775) у банківській установі АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775), в період з 01.01.2012 р. по 14.03.2016 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775), в період з 01.01.2012 р. по 14.03.2016 р.; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775), в період з 01.01.2012 р. по 14.03.2016 р.; копії юридичної справи ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000041 від 04.03.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Стиролбіофарм» (код ЄДРПОУ 32781921), виробничі потужності якого знаходяться на окупованій території, що контролюється терористичною організацією «ДНР» за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 97 (адреса місцезнаходження заводу концерну «Стирол»), перереєстровано у м. Києві по вул. Антоновича, 14-Б, офіс 26.

Крім того, у м. Обухів Київської області знаходяться складські та офісні приміщення партнерської компанії ТОВ «Стиролоптфармторг» (код ЄДРПОУ 31025465), які використовуються зазначеним підприємством для провадження своєї діяльності, пов'язаної з реалізацією продукції, виготовленої на окупованих територіях з подальшою передачею отриманих коштів та лікарських засобів до так званої «ДНР», таким чином здійснюється фінансове та матеріальне забезпечення терористичної організації - самопроголошеної «ДНР».

У ході виконання доручення, співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що ТОВ «Стиролбіофарм» (код ЄДРПОУ 32781921), виробничі потужності якого знаходяться на тимчасово окупованій території, що контролюється терористичною організацією «ДНР», ТОВ «Стиролоптфармторг» (код ЄДРПОУ 31025465), приміщення якого знаходяться в м. Обухів Київської обл. та використовуються для провадження діяльності, пов'язаної з реалізацією продукції, виготовленої на окупованих територіях, переказує та накопичує отримані злочинним шляхом кошти на банківських рахунках ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775, Донецька обл., м. Горлівка, Калінінський р-н, вул. Горлівської дивізії, буд. 74), звідки в подальшому вони переказуються (передаються) до так званої «ДНР».

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Біофармінвест» (ЄДРПОУ 37480775, Донецька обл., м. Горлівка, Калінінський р-н, вул. Горлівської дивізії, буд. 74) має банківські рахунки: № 26009028814001 та № 26005022343000, що відкриті у АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249), які використовуються для перерахування грошових коштів отриманих від протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ "Брокбізнесбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у АТ "Брокбізнесбанк" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22016101110000041.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Калюс О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковцю О.Ю., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26009028814001 та № 26005022343000, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2012 р. по 14.03.2016 р., відкритих ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775) у банківській установі АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775), в період з 01.01.2012 р. по 14.03.2016 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775), в період з 01.01.2012 р. по 14.03.2016 р.; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775), в період з 01.01.2012 р. по 14.03.2016 р.; копії юридичної справи ТОВ «Біофармінвест» (код ЄДРПОУ 37480775).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11190/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковцю О.Ю.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.03.2016