Ухвала суду № 56656587, 16.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

справа № 712/2838/16-к

номер провадження 1-кс/712/1547/16

м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Грабовий П.С., за участю прокурора Лейбенко О.В., слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., розглянув клопотання на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 12015251010000038 від 29.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області

Буряк Л.С., звернувся з клопотанням про проведення обшуку за місцем за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов'язаних з незаконним веденням господарської діяльності, а саме для прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також документи з ознаками підробки, печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій підприємств з ознаками фіктивності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, зіпсовані документи, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015251010000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім'я ОСОБА_2, посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_3 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_2 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_2, невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрів на будівлю за адресою: м. Черкаси, по АДРЕСА_1, належить ОСОБА_4.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що в приміщеннях за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи пов'язані з незаконним веденням господарської діяльності, а саме для прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також документи з ознаками підробки, печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій підприємств з ознаками фіктивності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, зіпсовані документи, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Зазначена інформація підтверджується проведеними оперативно - розшуковими заходами, допитами та іншими матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, встановлення та вилучення необхідних для слідства предметів та документів кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 93, 166, 233-235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С. про проведення обшуку.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов'язаних з незаконним веденням господарської діяльності, а саме для прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також документи з ознаками підробки, печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій підприємств з ознаками фіктивності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, зіпсовані документи, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Виконання ухвали покласти на працівників слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, для виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П.С. Грабовий