Ухвала суду № 56648464, 21.03.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/1821/16-к

Провадження № 1-кс/0202/738/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області Раджею В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню №32016040040000011, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016040040000011 від 18.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою особою, яка перебувала на території м. Дніпропетровська у грудні 2013 року створено, шляхом реєстрації, суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Тарава» (код 37988176), реквізити та рахунки якого використовуються по теперішній час, для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, мінімізації податкових зобов'язань та переведенні безготівкових коштів у готівку збоку посадових осіб підприємств реального сектору економіки. 18.03.2016 року допитано у якості свідка директора ТОВ «Тарава» гр. ОСОБА_3, який у своїх показах спростував відношення до ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Тарава» та реєстрації товариства як платника податків. У ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Тарава» фактично знаходиться у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», б.42.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у держреєстратора для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до фінансово - господарської діяльності ТОВ «Тарава», крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного держреєстратора, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області Раджею В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню №32016040040000011 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусову В.І. або співробітникам податкової міліції, визначених Білоусовим В.І. відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (ознайомлення та вилучення), а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Тарава» (код 37988176), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», б.42: реєстраційна справа ТОВ «Тарава» (код 37988176), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали 20 квітня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда