Ухвала суду № 56639896, 17.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/4328/16-к

н/п 1-кс/668/1817/16

УХВАЛА

17.03.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Легкого Д.В., у матеріалах кримінального провадження №32015230000000152 від 28.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), щодо його клієнта ТОВ «Профі-Композит» (код ЄДРПОУ 33511427), зазначених слідчим у клопотанні.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000152 від 28.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, який займав посаду керівника ТОВ «Фірма «Агрохімпродукт, ЛТД» у період жовтень 2014 року - липень 2015 року, при допиті останній надав свідчення, щодо діяльності фірми відношення не має у зв'язку з тим, що був призначений керівником підприємства без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання у встановленому законом порядку прибутку. Також ОСОБА_2, зазначив, що до органів ДПІ за місцем реєстрації фірми він жодного разу податкову звітність не подавав. У разі якщо звітність до органів ДПІ надавалась то не за його підписом та без його відома та до формування показників діяльності які зазначені в звітності він жодного відношення не має. Жодних свідчень щодо діяльності ТОВ «Фірма «Агрохімпродукт, ЛТД» з іншими суб'єктами господарювання ОСОБА_2, недати не може оскільки як зазначив вище, до діяльності фірми відношення не має, будь-яких угод фінансово-господарського характеру від ТОВ «Фірма «Агрохімпродукт, ЛТД» не укладав, жодних розрахунків як директор фірми або від імені підприємства не проводив.

Також встановлено, що у травні 2015 року додатково ОСОБА_2, без мети ведення фінансово-господарської діяльності зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Профі-Композит» (код ЄДРПОУ 33511427). На ім'я ТОВ «Профі-Композит» (код ЄДРПОУ 33511427) відкрито рахунок №26001300002965 (валюта 980 - Гривня) а ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), щодо його клієнта ТОВ «Профі-Композит» (код ЄДРПОУ 33511427), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26001300002965 (валюта 980 - Гривня) в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) який належить ТОВ «Профі-Композит» (код ЄДРПОУ 33511427), як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 09.10.2014 по 29.02.2016 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко