Ухвала суду № 56639791, 17.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/4412/16-к

н/п 1-кс/668/1857/16

УХВАЛА

17.03.2016 року м. Херсон Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., за участю прокурора Рвачова С.І., слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Саратовського М.О., розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12015230000000614 від 03.10.2015 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.190 ч. 4, 28 ч. 2, 205 ч. 2, 263 ч. 1, 358 ч. 4 КК України клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області провадиться досудове розслідування кримінального провадження №12015230000000614 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 28 ч. 2, 205 ч. 2, 263 ч. 1, 358 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2014 ОСОБА_2 умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, під час готування до вчинення шахрайства відносно ПСП «Імені Партизанської іскри» (код ЄДРПОУ 3764057) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив комплекс дій, результатом яких стало перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» (код ЄДРПОУ - 39164435) на ім'я засновника та директора ОСОБА_3, під виглядом якого виступав ОСОБА_2

Так, 03.10.2014 у денний час ОСОБА_4, будучи уповноваженою діяти в інтересах ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» на підставі довіреності директора вказаного товариства ОСОБА_3 від 27.09.2014, під виглядом якого діяв ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, з метою перереєстрації ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» на ім'я засновника та директора ОСОБА_3, без мети здійснення статутної діяльності, надала державному реєстратору ОСОБА_5 нотаріально засвідчені копії раніше розроблених невстановленою особою статуту ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» та заяви ОСОБА_6 від 26.09.2014, а також оригінали довіреності ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 27.09.2014, протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 26.09.2014, протоколу реєстрації учасників ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 26.09.2015, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 26.09.014, наказу № 5 ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 27.09.2014, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 03.10.2014 та реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03.10.2014, враховуючи зміст яких державний реєстратор ОСОБА_5 того ж дня здійснила державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОБУДЛАЙН», код ЄДРПОУ - 39164435.

У подальшому, в період з 09.02.2015 по 16.02.2015 документи та рахунок ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» були використані ОСОБА_2, ОСОБА_7 та невстановленими особами для вчинення шахрайства відносно ПСП «Імені Партизанської іскри», яким останньому було заподіяно велику матеріальну шкоду на загальну суму 770 815, 98 гривень.

Крім того, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, у денний час 07.10.2014, перебуваючи у приміщенні Херсонського відділення № 2 ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська (Карла Маркса), 33, видаючи себе за ОСОБА_3, умисно використав завідомо підроблений для нього документ, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий 04.04.2007 Ізюмським МРВ ГУ МВС України в Харківській області на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, в якому на першій та третій сторінках були вклеєні його фотографії,шляхом надання їх працівнику Херсонського відділення № 2 ПУАТ «ФІДОБАНК», для посвідчення своєї особи в якості ОСОБА_3, з метою переоформлення доступу до рахунку ТОВ «Агробудлайн» НОМЕР_4 на ім'я директора вказаного товариства ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 09.02.2015 по 16.02.2015, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись у м. Херсоні, умисно, керуючись корисливим мотивом, прийняв участь у вчиненні шахрайства відносно ПСП «Імені Партизанської іскри».

Так, ОСОБА_7, видаючи себе за засновника та директора ТОВ «Сант-Родео» ОСОБА_9, переконав ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вигідності укладення та підписання договору поставки №27 від 10.02.2015 між ПСП «Імені Партизанської іскри» та ТОВ «Сант-Родео», предметом якого є мінеральне добриво КАС-32 (карбамідно-аміачна суміш з 32% діючої речовини) в кількості 156 тон, вартістю 7530 гривень за тону, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання за вказаним договором.

ОСОБА_7 переконав ОСОБА_10 провести розрахунок за товар згідно рахунку-фактури № 47 від 10.02.2015 на суму 1 174 680 гривень.

Виконуючи умови з оплати, 11.02.2015 ПСП «Імені Партизанської іскри» перераховано на рахунок № 26004000600933, відкритий на ТОВ «Сант-Родео» в Херсонському відділенні № 1 ПУАТ «Фідобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16А, грошові кошти в сумі 770815,98 гривень, якими 11.02.2015 протиправно заволоділи ОСОБА_2, ОСОБА_7 та невстановлені особи шляхом зняття готівкою грошових коштів в сумі 149 500 гривень із рахунку у вказаному відділенні банку та перерахування 11.02.2015 грошових коштів в сумі 620 000 гривень згідно платіжного доручення № 1 від 11.02.2015 на рахунок ТОВ «Агробудлайн» № 26005000561189, відкритий у ПУАТ «Фідобанк», засновником та директором якого, під прізвищем ОСОБА_3 виступав ОСОБА_2

11.02.2015 частина зазначених грошових коштів в сумі 148900 гривень були отримані ОСОБА_2 під виглядом ОСОБА_3 на підставі грошового чеку ТОВ «Агробудлайн» серії ЛЗ № 5566303, 12.02.2015 частина грошових коштів в сумі 149900 гривень отримані ОСОБА_2, який видавав себе за ОСОБА_3, на підставі грошового чеку ТОВ «Агробудлайн» серії ЛЗ №5566319, частина грошових коштів в сумі 21392,20 гривень 12.02.2015 перерахована в якості поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в ХФ АБ «Райффайзен банк Аваль» на ім'я ОСОБА_3, частина грошових коштів в сумі 149000 гривень 11.02.2015 перерахована в якості поповнення карткового рахунку НОМЕР_5, відкритого в АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_3, та частина грошових коштів в сумі 149000 гривень 11.02.2015 перерахована в якості поповнення карткового рахунку НОМЕР_6, відкритого в АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_12

Протиправними діями ОСОБА_2, ОСОБА_7 та невстановлених осіб ПСП «Імені Партизанської іскри» завдано шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 770 815, 98 гривень.

Крім того, ОСОБА_2 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без дозволу, передбаченого п. п. 3, 4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576, незаконно придбав предмети, які, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області від 15.07.2015 № 2452 є: гладкоствольною вогнепальною зброєю, пістолетом, «ZORAKI - MOD.914 - S», НОМЕР_3, заводського виробництва Туреччини, калібру 9 мм P.A.K., у стволі якого відсутня обов'язкова для його конструкції різьбова заглушка, яка вигвинчується звичайною викруткою, та який придатний до проведення пострілів способом роздільного спорядження (з використанням пістолетних холостих(шумових) патронів калібру 9 мм та снарядів діаметром 6.2 мм); два патрони, які є боєприпасами до пістолета «ZORAKI - MOD.914 - S», НОМЕР_3, та придатні до проведення пострілів, які виготовлені саморобним способом, з використанням гільз з капсулями 9-мм холостих (шумових) пістолетних патронів, порохового заряду та циліндричних саморобних куль 6.2 мм, які незаконно переніс та зберігав за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_1, до моменту виявлення та вилучення працівниками міліції під час обшуку за вказаною адресою 16.06.2015 в період з 06.13 годин до 10.35 годин.

28.08.2015 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, належним чином повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 2, 205 ч. 2, 263 ч. 1, 358 ч. 4 КК України.

18.01.2016 року до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію циркулярного розшукуваного повідомлення щодо міжнародного розшуку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, для притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.263, ч.4 ст.358 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українець, уродженець м.Херсона, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 не одружений, не працює, раніше не судимий.

Вина підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів.

Заслухавши слідчого та прокурора які підтримали клопотання за обставин викладених в клопотанні, та дослідивши надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно ст.193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті. Відповідно дог ч.6 цієї статті слідчий судді, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений в міжнародний розшук.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_2, перебуваючи на волі, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується його перебуванням у розшуку, має можливість вчинити нове правопорушення, враховуючи відсутність постійного місця проживання, законних джерел існування, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів вказане клопотання підлягає задоволенню лише щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не щодо його застосування.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 - 178, 183, 184, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Саратовського М.О., задовольнити частково.

Обрати щодо підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 190 ч. 4, 28 ч. 2, 205 ч. 2, 263 ч. 1, 358 ч. 4 КК України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, уродженця м. Херсона, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 не одруженого, не працючого, раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після його затримання не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на біль м'який запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:О. В. Головко