Ухвала суду № 56638949, 22.03.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2754/16-к

Провадження № 1-кс/592/1085/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

22 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області Зорік М.В., за участю старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Таран В.М. за погодженням з прокурором Кригіним В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016200000000012, від 19.02.2016 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором 18.03.2016 року звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016200000000012, внесеному до ЄРДР 19.02.2016 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - 2016 років невстановлені особи, метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним виведенням за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування, перереєстрували на ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) ТОВ «Южспецкомплект» (код ЄДРПОУ 34034383) та ТОВ «Глобал Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33968910).

Встановлено, що ТОВ «Южспецкомплект» має рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555.

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Южспецкомплект» для прикриття незаконної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, який відкритий для ТОВ «Южспецкомплект» в ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В.М. від 18.03.2016 року про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя М.В. Зорік