Постанова № 56638305, 21.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/23907/15-к

1-кс/522/5251/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі прокурора Мэнялына А.С., розглянув клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Мєняліна А.С., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500002622 від 10.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за заявою громадянина ОСОБА_2 щодо невстановленої слідством особи яка за грошову винагороду вмовили його відкрити рахунок в ПАТ «Уксиббанк» через який в подальшому здійснювали конвертацію безготівкових грошових коштів в готівку, без відома ОСОБА_2

В ході досудового розслідування встановлено що особа на імя «Ніко» вмовила гр. ОСОБА_2 за грошову винагороду в сумі 500 грн. відкрити на своє ім'я банківський рахунок в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), на що останній погодився, та в подальшому відкрив на своє імя картковий рахунок № НОМЕР_1. Надалі гр. ОСОБА_2 дізнався що на його рахунок від невідомих йому контрагентів надходили грошові кошти , загалом на суму 2 380 300 грн., в більшості випадків рівномірними надходженнями по 119 000 грн. з позначкою «Зарахування заробітної плати», хоча гр. ОСОБА_2 ніколи ніде не працював. Вказані грошові кошти надалі без відома ОСОБА_2 знімались з його рахунку та переводились в готівку невстановленою особою через платіжну картку ПАТ «Укрсиббанк» «Master Card Debit» НОМЕР_2 зареєстровану на імя ОСОБА_3.

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ОСОБА_2, та встановлено що грошові кошти надходили від ТОВ «Ювентус Кепітал» (ЄДРПОУ 39254209) з позначкою «перерахування заробітної плати та інших виплат співробітнику ТОВ «Ювентус Кепітал».

Згідно отриманої інформації з ДПІ у Приморському районі м. Одеси, ТОВ «Ювентус Кепітал» (ЄДРПОУ 39254209) фактично фінансово-господарську діяльність з моменту реєстрації по теперішній час не вело, платником податку на додану вартість не було, працевлаштованих працівників також не рахується. У вказаного підприємства відкрито розрахункові рахунки в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) №26003519589900 та №26047519589900. Згідно отриманої інформації з АТ «Укрсиббанк» за період з 23.09.2014 по 30.04.2015 на рахунок ТОВ «Ювентус Кепітал» №26003519589900 було зараховано 140546943,00 грн. та перераховано з нього 140547130,00 грн. Також було встановлено та допитано директора ТОВ «Ювентус Кепітал» ОСОБА_4 який надав показання що приблизне весною 2014 року за пропозицією раніше незнайомого чоловіка на ім'я «ОСОБА_9» за грошову винагороду в 500 грн. зареєстрував на своє ім'я вказане підприємство без мети ведення реальної фінансово господарської діяльності. З моменту реєстрації ніякої участі в діяльності підприємства не приймав.

Надалі при отримання тимчасового доступу до рахунку ТОВ «Ювентус Кепітал» № 26003519589900 встановлено що вищевказані грошові кошти перераховувались наступним підприємствам: ТОВ «Альта Юніон» (ЄДРПОУ 39314697), ТОВ «Квікстон» (ЄДРПОУ 39520835), ТОВ «Гурон» (ЄДРПОУ 38848923), ТОВ «Компанія Інтермаркет» (ЄДРПОУ 38544441), ТОВ «Армадена» (ЄДРПОУ 39598985).

У подальшому було встановлено директора ТОВ «Альта Юніон» ОСОБА_5, який надав показання що приблизно влітку 2014 року, за пропозицією раніше незнайомого чоловіка на імя «ОСОБА_9» за грошову винагороду в 500 грн. зареєстрував на своє імя вищевказане підприємство без мети здійснення реальної фінансово господарської діяльності, та з моменту реєстрації фактично ніякої участі в діяльності підприємства не приймав, ніяких документів та договорів з іншими підприємствами не підписував. При допиті громадянином ОСОБА_5 було видано виписку по рахунку ТОВ «Альта Юніон» №26009522776500 відкритому в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, та отримано тимчасовий доступ до рахунку ТОВ «Альта Юніон» № 26006455005753 відкритого в АТ «ОТП Банк» ( МФО 300528) при вивченні отриманої інформації було встановлено що одним із контрагентів від якого надходили грошові кошти було ФГ «Веста-Юг» ( ЄДРПОУ 34280915), з позначкою «сплата за товар згідно договору».

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати що між ТОВ «Альта Юніон» (ЄДРПОУ 39314697) та ФГ «Веста-Юг» ( ЄДРПОУ 34280915) було здійснено фіктивні, безтоварні операції з метою обготівкування грошових коштів та ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Альта Юніон» (ЄДРПОУ 39314697) та ФГ «Веста-Юг» ( ЄДРПОУ 34280915), а саме: договори, додатки до них, специфікації до договорів, замовлення товарно-матеріальних цінностей ( робіт, послуг), накладні та податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні про перевезення проданих ( придбаних) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), акти приймання передачі виконаних робіт, наданих товарів ( послуг), довіреності на отримання товарів (робіт) послуг, рахунки-фактури на оплату за придбані товари (роботи) послуги, платіжні доручення про перерахування коштів в якості оплати за придбані товари (роботи) послуги.

Згідно інформації єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ФГ «Веста-ЮГ» (ЄДРПОУ 34280915) є ОСОБА_6, юридична адреса: Одеська область, Ананьївський район, село Долинське. Засновниками підприємства є ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

Посадові особи ФГ «Веста-ЮГ» володіють зазначеними вище документами, інформацією та мають можливість безповоротно її змінити або знищити, з метою ухилення від відповідальності. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів та інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12015160500002622 від 10.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, прокурор обґрунтовує наявність підстав, що вищевказані документи та інформацію можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації (факт ухилення від сплати податків та інших офіційних платежів), іншими способами довести неможливо.

Враховуючи вищевикладене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб.

Крім того, суд вважає за доцільним розглянути клопотання без участі представників ФГ «Веста-ЮГ» (ЄДРПОУ 34280915), тому що існує реальна загроза знищення документів та зміни інформації щодо фінансово господарських відносин з ТОВ «Альта Юніон» (ЄДРПОУ 39314697).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Мєняліна А.С. - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Мєняліну Андрію Сергійовичу, або оперуповноваженому Управління захисту економіки ДЗЕ Національної поліції України Голубкову Максиму Вячеславовичу за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Альта Юніон» (ЄДРПОУ 39314697) та ФГ «Веста-Юг» ( ЄДРПОУ 34280915) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до них, специфікації до договорів, замовлення товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладні та податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні про перевезення проданих ( придбаних) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), акти приймання передачі виконаних робіт, наданих товарів ( послуг), довіреності на отримання товарів (робіт) послуг, рахунки-фактури на оплату за придбані товари (роботи) послуги, платіжні доручення про перерахування коштів в якості оплати за придбані товари (роботи) послуги, які зберігаються в ФГ «Веста-ЮГ» (ЄДРПОУ 34280915), розташоване за адресою: Одеська область, Ананьївський район, село Долинське.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

21.03.2016