Ухвала суду № 56638136, 21.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2904/16-к

Провадження №1-кс/522/5068/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М.,секретар судового засідання - Торчинська О.О., за участю слідчого - Очеретюка Д.А., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Соснова О.І., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в

18 березня 2016 року старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Соснов О.І. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000093 від 20.03.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: службові особи ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) на протязі 2014 року, при здійсненні операцій з імпорту морепродуктів на митну територію України, шляхом заміни кодів УКТ ЗЕД, під виглядом більш дешевої продукції ввозять на митну територію України товари більшої вартості, з метою їх подальшої реалізації. Згідно висновку фахівця-економіста № 11 від 17.03.2015, сума збитків, нанесених бюджету держави складає 6 544 400 грн., у тому числі занижено мито на суму 1 258 538 грн. та ПДВ на суму 5 285 861 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації що знаходиться у Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) за період з 01.01.2014 по 02.02.2016,відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам,відкритим в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209): № 26002311631802(долар США) відкритий 11.08.2008, № 26003311631801 (українська гривня) відкритий 11.08.2008, № 26000311631804 (російський рубль) відкритий 08.04.2009, № 26001311631803 (євро) відкритий 20.05.2010, № 26047311631801 (українська гривня) відкритий 24.06.2011. Оригінали документів юридичної справи ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора).Картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.Заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2014 по 02.02.2016.Договору та інших документів, на підставі яких ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); Кредитної справи ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) (кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати).

Слідчий під час судового засідання вважав за необхідне задовольнити клопотання.

При цьому, виклик володільця документів на підставі ст. 163 КПК України не здійснювався.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання із додатками, прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч.ч. 4, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених ч. 5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у Акціонерного Банку "Південний" має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення у Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) за період з 01.01.2014 по 02.02.2016,відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам,відкритим в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209): № 26002311631802(долар США) відкритий 11.08.2008, № 26003311631801 (українська гривня) відкритий 11.08.2008, № 26000311631804 (російський рубль) відкритий 08.04.2009, № 26001311631803 (євро) відкритий 20.05.2010, № 26047311631801 (українська гривня) відкритий 24.06.2011. Оригінали документів юридичної справи ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора).Картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.Заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання

ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2014 по 02.02.2016.Договору та інших документів, на підставі яких ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); Кредитної справи ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) (кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати).

Відповідальні особи в Акціонерного банку "Південний" зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з особливо важливих справ першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Соснову Олексію Ігоревичу, старшому слідчому першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюку Дмитру Анатолійовичу, співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС в Одеській області за дорученням слідчого зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

21.03.2016