Ухвала суду № 56637017, 28.12.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10353/15-к

н\п 1-кс/490/5558/2015 У Х В А Л А

28.12.2015 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінова Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 320151500000000072 від 21.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України.

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінов Є.В., звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 320151500000000072 з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «Алькада» (код ЄДРПОУ 38659711), що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», розташованого у м. Харків проспект Московський, 60 (МФО 351005).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, оскільки вбачається необхідність у відстеженні руху коштів по ланцюгам постачання від підприємств-контрагентів до ТОВ "Алькада", що має доказове значення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінову Є.В., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", розташованого у м. Харків проспект Московський, 60 (МФО 351005), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Алькада» (код ЄДРПОУ 38659711) №26007541011000, 26041541011000 (код валюти 980), який відкрито у АТ «УкрСиббанк», розташованого у м. Харків проспект Московський, 60 (МФО 351005), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Алькада» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Алькада» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», розташованого у м. Харків проспект Московський, 60 (МФО 351005).

-інформацію щодо ІР-адреси з яких відбувалось керування рахунком №26007541011000, 26041541011000 за допомогою системи клієнт – Банк.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.