Ухвала суду № 56634063, 22.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/434/16-к

н/п 1-кс/640/2498/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Зеленської Я.С.,

прокурора - Моцевого А.С.,

підозрюваної - ОСОБА_1,

захисника - ОСОБА_2,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни, по кримінальному провадженню №12015220000001016 від 15.12.2015 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Вільшани Дергачівського району Харківської області, громадянки України, одружена, працююча на ТОВ «Видавничий Дім «Пегас», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

22.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Я.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Моцевим А.С., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1, 11.11.2008 відповідно до наказу директора ПФ «Каштан» №62-К від 11.11.2008 призначена на посаду головного бухгалтера ПФ «Каштан». Згідно з посадовою інструкцією головного бухгалтера, затвердженої 03.06.2013 директором ПФ «Каштан» ОСОБА_5, виконувала організаційно-розпорядчі функції та була службовою особою ПФ «Каштан».

Окрім того, ОСОБА_1 згідно з договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.11.2008, який вона підписала, була матеріально-відповідальною особою, тобто прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй підприємством матеріальних цінностей.

18.11.2011 між ПФ «Каштан» та ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», МФО 380719, укладено договір № КБ 16537/1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк». Згідно зазначеного договору Банк бере на себе забезпечення виконання обслуговування по поточному рахунку Клієнта з використанням системи електронних платежів «Клієнт-Банк». Згідно додатку №1 до зазначеного договору Директор ПФ «Каштан» ОСОБА_6, а з 01.06.2013 - ОСОБА_5 та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_1 були відповідальними виконавцями електронних платежів, тобто ОСОБА_1 в силу своїх службових повноважень за погодженням з директором підприємства його електронним підписом здійснювала розрахунки з контрагентами підприємства.

26.06.2014 між ПФ «Каштан» та ПАТ «ОТП Банк» укладений стандартний договір №220 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи «Клієнт-банк». Згідно зазначеного договору Банк підключає користувача до Системи для здійснення за допомогою системи банківського (розрахункового) обслуговування поточного рахунку та надає користувачу можливість доступу до рахунків Користувача та виконання вихідних платіжних доручень Користувача в українських гривнях. Директор ПФ «Каштан» ОСОБА_5 та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_1 були користувачами сертифікату відкритого ключа та мали доступ до електронної банківської системи «Клієнт-Банк» користувача ПФ «Каштан». ОСОБА_1 в силу своїх службових повноважень за погодженням з директором підприємства його електронним підписом здійснювала розрахунки з контрагентами підприємства.

При цьому, ОСОБА_1, будучи службовою особою ПФ «Каштан», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, скоїла умисний злочин при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1, використовуючи доступ до рахунків ПФ «Каштан», який їй був наданий для виконання службових обов'язків, для виконання вихідних платежів за погодженням з директором підприємства, який передав ОСОБА_1 свій електронний підпис для здійснення контролю за відображенням на рахунках підприємства необхідних перерахувань у зв'язку з веденням фінансово-господарської діяльності ПФ «Каштан» та не був обізнаний про злочинні наміри останньої, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, розробила злочинний план заволодіння грошовими коштами ПФ «Каштан» з використанням її розрахункового та карткового рахунків, відкритих в ПАТ «Приватбанк».

Згідно з зазначеним злочинним планом для заволодіння грошовими коштами ПФ «Каштан» ОСОБА_1 при формуванні в електронному вигляді платіжних доручень зазначала свій ідентифікаційний номер, номера своїх рахунків або номера рахунків та ідентифікаційні номера інших фізичних та юридичних осіб, на які в своїх інтересах мала намір перерахувати грошові кошти. При цьому, з метою прикриття від адміністрації підприємства факту заволодіння грошовими коштами ПФ «Каштан» у графі «назва підприємства» платіжного доручення ОСОБА_1 зазначала назву контрагента, з яким у ПФ «Каштан» були договірні відносини. Після складання платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунків ПФ «Каштан», ОСОБА_1 передавала їх за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банківських установ і, тим самим, здійснювала заволодіння грошовими коштами ПФ «Каштан».

Окрім того, 09.08.2013 ОСОБА_1 з метою заволодіння грошовими коштами ПФ «Каштан» зареєструвалась в Дергачівській районній державній адміністрації Харківській області як фізична особа-підприємець та 27.08.2013 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» відкрила розрахунковий рахунок № 26007052315873.

Так, у період з 29.08.2013 по 10.10.2014 ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи можливість виконання вихідних платіжних доручень з рахунків ПФ «Каштан», яка була їй надана для виконання своїх службових обов'язків, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 53/55, склала в електронному вигляді платіжні доручення про перерахування грошових коштів на загальну суму 269 200, 15 грн., в які в якості рахунку отримувача внесла дані належного їй рахунку НОМЕР_6, відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та свій ідентифікаційний номер. При цьому з метою прикриття своїх злочинних дій в графі «отримувач» платіжних доручень ОСОБА_1 внесла дані контрагента підприємства - КП «Харківський метрополітен». Зазначені платіжні доручення ОСОБА_1 завірила своїм електронним підписом та електронним підписом директора ПФ «Каштан» ОСОБА_5 та передала їх за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банку. Після перерахування грошових коштівз розрахункового рахунку ПФ «Каштан» №26008000000823, відкритому в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», на належний ОСОБА_1 рахунок НОМЕР_6, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», остання заволоділа грошовими коштами підприємствав сумі 269 200, 15 грн.

Також, у період з 10.10.2014 по 30.10.2015 ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи можливість виконання вихідних платіжних доручень з рахунків ПФ «Каштан», яка була їй надана для виконання своїх службових обов'язків, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 53/55, склала в електронному вигляді платіжні доручення про перерахування грошових коштів на загальну суму 625 392 грн., в які в якості рахунку отримувача внесла дані належного їй рахунку НОМЕР_6, відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», та свій ідентифікаційний номер. При цьому з метою прикриття своїх злочинних дій в графі «отримувач» платіжних доручень ОСОБА_1 внесла дані контрагента підприємства - ПФ «Підземне місто». Зазначені платіжні доручення ОСОБА_1 завірила своїм електронним підписом та електронним підписом директора ПФ «Каштан» ОСОБА_5 та передала їх за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банку. Після перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПФ «Каштан» №26005455001888, відкритому в ПАТ «ОТП Банк», на належний ОСОБА_1 рахунок НОМЕР_6, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», остання заволоділа грошовими коштами підприємствав сумі 625 392 грн.

Окрім того, у період з 25.08.2015 по 26.10.2015 ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи можливість виконання вихідних платіжних доручень з рахунків ПФ «Каштан», яка була їй надана для виконання своїх службових обов'язків, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 53/55, склала в електронному вигляді платіжні доручення про перерахування грошових коштів на загальну суму 193 966 грн., в які в якості рахунку отримувача внесла дані належного їй рахунку НОМЕР_6, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та свій ідентифікаційний номер. При цьому з метою прикриття своїх злочинних дій в графі «отримувач» платіжних доручень ОСОБА_1 внесла дані контрагента підприємства - Управління державного казначейства у Жовтневому районі м. Харкова. Зазначені платіжні доручення ОСОБА_1 завірила своїм електронним підписом та електронним підписом директора ПФ «Каштан» ОСОБА_5 та передала їх за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банку. Після перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПФ «Каштан» №26005455001888, відкритому в ПАТ «ОТП Банк», на належний ОСОБА_1 рахунок НОМЕР_6, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», остання заволоділа грошовими коштами підприємствав сумі 193 966 грн.

Заволодівши таким чином грошовими коштами ПФ «Каштан», ОСОБА_1 розпорядилась ними за власним розсудом, а саме частину грошових коштів зняла готівкою зі свого рахунку в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» та витратила на власні нужди, а частину витратила на здійснення обов'язкових платежів, пов'язаних з діяльністю ФОП ОСОБА_1

Окрім того, 22.03.2013 ОСОБА_1, з метою використання грошових коштів ПФ «Каштан» для придбання меблів у особисту власність, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи можливість виконання вихідних платіжних доручень з рахунків ПФ «Каштан», яка була їй надана для виконання своїх службових обов'язків, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях,53/55, склала в електронному вигляді платіжне доручення про перерахування грошових коштів на суму 10 200 грн., в яке в якості рахунку отримувача внесла дані розрахункового рахунку НОМЕР_7, відкритого ФОП ОСОБА_7, ІНН НОМЕР_1, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та його ідентифікаційний номер. При цьому з метою прикриття своїх злочинних дій в графі «отримувач» платіжних доручень ОСОБА_1 внесла дані контрагента підприємства - КП «Харківський метрополітен». Зазначене платіжне доручення ОСОБА_1 завірила своїм електронним підписом та електронним підписом директора ПФ «Каштан» ОСОБА_5 та передала його за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банку. Після перерахування грошових коштівз розрахункового рахунку ПФ «Каштан» №26008000000823, відкритому в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_7, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_1 заволоділа грошовими коштами підприємства в сумі 10 200 грн.

Також, 28.08.2015 ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи можливість виконання вихідних платіжних доручень з рахунків ПФ «Каштан», яка була їй надана для виконання своїх службових обов'язків, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 53/55, склала в електронному вигляді платіжне доручення про перерахування грошових коштів на суму 17 000 грн., в яке в якості рахунку отримувача внесла дані розрахункового рахунку НОМЕР_7, відкритого ФОП ОСОБА_7, ІНН НОМЕР_1, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», його ідентифікаційний номер та назву. Зазначене платіжне доручення ОСОБА_1 завірила своїм електронним підписом та електронним підписом директора ПФ «Каштан» ОСОБА_5 та передала його за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банку. Після перерахування грошових коштівз розрахункового рахунку ПФ «Каштан» №26005455001888, відкритому в ПАТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок НОМЕР_7, відкритий ФОП ОСОБА_7, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_1 заволоділа грошовими коштами підприємствав сумі 17 000 грн.

В подальшому за перераховані з рахунку ПФ «Каштан» на рахунок ФОП ОСОБА_7 грошові кошти, якими ОСОБА_1 заволоділа, зловживаючи своїм службовим становищем, ФОП ОСОБА_7 були доставлені меблі за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, пгт. Пісочин, в-д Набережний, 10, в квартиру № 45, яка в теперішній час на праві власності належить сину ОСОБА_8 - ОСОБА_9

Окрім того, у період з 10.12.2012 по 10.12.2013 ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи можливість виконання вихідних платіжних доручень з рахунків ПФ «Каштан», яка була їй надана для виконання своїх службових обов'язків, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 53/55, склала в електронному вигляді платіжні доручення про перерахування грошових коштів на загальну суму 156 772, 90 грн., в які в якості рахунку отримувача внесла дані рахунку НОМЕР_11 ПАТ КБ «Приватбанк» та свій ідентифікаційний номер. Зазначені платіжні доручення ОСОБА_1 завірила своїм електронним підписом та електронним підписом директора ПФ «Каштан» ОСОБА_10 та ОСОБА_5 та передала їх за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банку. Після перерахування грошових коштівз розрахункового рахунку ПФ «Каштан» №26008000000823, відкритому в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», на рахунок НОМЕР_11 ПАТ КБ «Приватбанк», для поповнення кредитних карток НОМЕР_9 та НОМЕР_10, виданих ОСОБА_1, остання заволоділа грошовими коштами підприємствав сумі 156 772, 90 грн.

Також, 25.02.2015 ОСОБА_1, з метою використання грошових коштів ПФ «Каштан» для придбання побутової техніки у особисту власність, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи можливість виконання вихідних платіжних доручень з рахунків ПФ «Каштан», яка була їй надана для виконання своїх службових обов'язків, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 53/55, склала в електронному вигляді платіжне доручення про перерахування грошових коштів на загальну суму 19 700 грн., в яке в якості рахунку отримувача внесла дані розрахункового рахунку НОМЕР_12, відкритого ФОП ОСОБА_11, ІНН НОМЕР_2, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та її ідентифікаційний номер. При цьому з метою прикриття своїх злочинних дій в графі «отримувач» платіжного доручення ОСОБА_1 внесла дані контрагента підприємства - Управління державного казначейства Жовтневого району м. Харкова. Зазначене платіжне доручення ОСОБА_1 завірила своїм електронним підписом та електронним підписом директора ПФ «Каштан» ОСОБА_5 та передала його за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банку. Після перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПФ «Каштан» №26005455001888, відкритому в ПАТ «ОТП Банк», на рахунок НОМЕР_12, відкритий ФОП ОСОБА_11 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_1 заволоділа грошовими коштами підприємства суму 19 700 грн.

В подальшому за перераховані з рахунку ПФ «Каштан» на рахунок ФОП ОСОБА_11 грошові кошти, якими ОСОБА_1 заволоділа, зловживаючи своїм службовим становищем, ФОП ОСОБА_11 була відпущена ОСОБА_1 побутова техніка.

Також, у період з 03.08.2015 по 04.08.2015 ОСОБА_1, з метою використання грошових коштів ПФ «Каштан» для придбання побутової техніки у особисту власність, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи можливість виконання вихідних платіжних доручень з рахунків ПФ «Каштан», яка була їй надана для виконання своїх службових обов'язків, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 53/55, склала в електронному вигляді платіжні доручення про перерахування грошових коштів на загальну суму 22 410 грн., в які в якості рахунку отримувача внесла дані розрахункового рахунку НОМЕР_13, відкритого ФОП ОСОБА_12, ІНН НОМЕР_3, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та її ідентифікаційний номер. При цьому з метою прикриття своїх злочинних дій в графі «отримувач» платіжних доручень ОСОБА_1 внесла дані контрагента підприємства - Управління державного казначейства Жовтневого району м. Харкова. Зазначені платіжні доручення ОСОБА_1 завірила своїм електронним підписом та електронним підписом директора ПФ «Каштан» ОСОБА_5 та передала їх за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банку. Після перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПФ «Каштан» №26005455001888, відкритого в ПАТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14, відкритий ФОП ОСОБА_12, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_1 заволоділа грошовими коштами підприємства в сумі 22 410 грн.

В подальшому за перераховані з рахунку ПФ «Каштан» на рахунок ФОП ОСОБА_13 грошові кошти, якими ОСОБА_1 заволоділа, зловживаючи своїм службовим становищем, ФОП ОСОБА_11 була відпущена ОСОБА_1 побутова техніка, в т.ч. холодильник ATLANT MX 4723-100, який був доставлений за місцем реєстрації ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Також, 09.10.2015 ОСОБА_1, з метою використання грошових коштів ПФ «Каштан» для придбання побутової техніки у особисту власність, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи можливість виконання вихідних платіжних доручень з рахунків ПФ «Каштан», яка була їй надана для виконання своїх службових обов'язків, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 53/55 склала в електронному вигляді платіжне доручення про перерахування грошових коштів на суму 21 408 грн., в яке в якості рахунку отримувача внесла дані розрахункового рахунку НОМЕР_15, відкритого ФОП ОСОБА_14, ІНН НОМЕР_4, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», її ідентифікаційний номер та назву. Зазначене платіжне доручення ОСОБА_1 завірила своїм електронним підписом та електронним підписом директора ПФ «Каштан» ОСОБА_5 та передала його за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банку. Після перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПФ «Каштан» №26005455001888, відкритому в ПАТ «ОТП Банк», на рахунок НОМЕР_15, відкритого ФОП ОСОБА_14, ІНН НОМЕР_4, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_1 заволоділа грошовими коштами підприємства в сумі 21 408 грн.

В подальшому за перераховані з рахунку ПФ «Каштан» на рахунок ФОП ОСОБА_11 грошові кошти, якими ОСОБА_1 заволоділа, зловживаючи своїм службовим становищем, ФОП ОСОБА_11 була відпущена ОСОБА_1 побутова техніка.

Таким чином, у період з 10.12.2012 по 30.10.2015, ОСОБА_1, будучи службовою особою - головним бухгалтером ПФ «Каштан», умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ПФ «Каштан» в особливо великому розмірі на загальну суму 1 314 641, 05 грн., розпорядившись останніми на власний розсуд, чим спричинила матеріальну шкоду ПФ «Каштан» на зазначену суму.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

Підозрювана ОСОБА_1 в судовому засіданні визнала себе винуватою частково у пред'явленій підозрі; пояснила, що дії, викладені у підозрі, а саме зазначення свого ідентифікаційного номеру, номеру своїх рахунків при формуванні в електронному вигляді платіжних доручень, вносила за вказівкою директора, але особисто грошових коштів не отримувала. Також пояснила, що вона має чоловіка - інваліда ІІІ групи, який страждає рядом захворювань та потребує піклування. Крім того, зазначила, що вона не має наміру виїжджати за межі України та ухилятися від явки до органів досудового розслідування та суду та просила обрати більш м'який запобіжний захід.

Захисник підозрюваної заперечував в судовому засіданні проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність ризиків, недоведеність підозри, просив застосувати більш м'який запобіжний захід відносно підзахисної.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали , встановив наступне.

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12015220000001016 від 15.12.2015 р., розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

21.03.2016 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показами свідків ОСОБА_15, ОСОБА_5, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_10, наказом про призначення ОСОБА_1, посадовою інструкцією ОСОБА_1, договором про повну матеріальну відповідальність між ПП «Каштан» та ОСОБА_1, актом Дергачівської ОДПІ «Про результати документальної позапланової перевірки ОСОБА_1, податковий номер НОМЕР_5, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, дотримання законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, правильності нарахування обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, виконання вимог валютного та іншого законодавства за період з 09.08.2013 р. по 14.12.2015 р.», документами щодо руху по рахункам ПП «Каштан», документами щодо руху по рахунку ФОП ОСОБА_1, матеріалами ревізії ПП «Каштан», договором № КБ 16537/1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк» від 18.11.2011 р., стандартним договором № 220 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи «Клієнт-банк» від 26.06.2014.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваною: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у провадженні; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м'якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи існування зазначених ризиків, та з метою їх запобігання, а також забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків та оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, враховуючи, що дії ОСОБА_1, за вчинення яких повідомлено підозру, носять характер особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, вчиненого проти власності, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування більш м'яких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає ОСОБА_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вказані обставини унеможливлюють запобігання зазначеним ризикам, шляхом обрання більш м'яких запобіжних заходів.

Щодо доводів захисника на необґрунтованість повідомленої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.2007 Європейський Суд з прав людини зазначив «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов'язана мати докази, достатні для пред'явлення обвинувачення, ні в момент арешту, ні під час перебування заявника під вартою. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинили чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваної, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що застава в розмірах, визначених в п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваною у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення покладених на неї обов'язків, передбачених КПК України, та призначає заставу в розмірі 150 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто в сумі 206700 грн. (1378 грн. х 150 = 206700 грн.).

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни, по кримінальному провадженню №12015220000001016 від 15.12.2015 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області № 27 м. Харкова на 60 днів - до 20 травня 2016 року.

Встановити ОСОБА_1 заставу в сумі 206 700 грн. (двісті шість тисяч сімсот) грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318098006674, МФО 820172, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА України в Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України, призначення платежу - застава, справа № 640/434/16-к, н/п 1-кс/640/2498/16) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м.Харкова та Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в'їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз'яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов'язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз'яснити заставодавцю, що підозрювана ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, та попередити його про обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваної, обвинуваченої та її явки за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також про наслідки не виконання цих обов'язків.

Покласти на заставодавця наступні обов'язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваної; забезпечувати явку, належно повідомленої підозрюваної, обвинуваченої, до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю, та суд про причини неявки підозрюваної, обвинуваченої.

Зобов'язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваною, обвинуваченою покладених на неї обов'язків щодо повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов'язку не відлучатися з м.Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та саму підозрювану обов'язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленську Я.С. негайно повідомити близького родича підозрюваної ОСОБА_1 про взяття під варту останньої.

Встановити строк дії ухвали до 20 травня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_1 в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя - Божко В.В.