Ухвала суду № 56629349, 22.03.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6540/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Беринди А.А. по матеріалам доручення про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №15092090038, порушеній 05.11.2015 відносно громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.231 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС області, в порядку ст.ст.4-8 Конвенції «Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах» від 22 січня 1993 року, від Брестського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь надійшло доручення про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №15092090038, порушеній 05.11.2015 відносно громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.231 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (Ухилення від сплати митних платежів).

Як зазначено у дорученні, під час досудового розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що у період з 07.04.2013 року по 12.06.2015 року спеціаліст по митному оформленню ТОВ «Універсал-Люкс» ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає: АДРЕСА_1), при проведенні митного оформлення випуску для внутрішнього споживання ввезеного товару - «цукор білий кристалічний буряковий», випущеного під замовлену процедуру згідно митних рішень №№09159/32011102 від 07.04.2013; 09159/32016489 від 21.05.2013; 09159/42052839 від 29.11.2014; 09159/42055107 від 11.12.2014; 09159/52009501 від 16.05.2015; 09159/52011750 від 12.06.2015, з метою ухилення від сплати митних платежів заявив недостовірні відомості щодо коду Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, у ТОВ «Універсал-Люкс» (юридична адреса: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Кар'єрна, 3 «Б»), виникло невиконане податкове зобов'язання по сплаті митних платежів на суму 490 241 818 білоруських рублів, що складає 2 724 базових величини і становить великий розмір на момент вчинення злочину.

Так, у період 2013-2015 років ТОВ «Універсал-Люкс» проводило закупівлю цукру в Україні. Закупівля цукру проводилась через імпортерів, які займаються реалізацією українського цукру ТОВ «Августино» (юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Боженка, 34а) та ТОВ «Монарх» (юридична адреса: Львівська обл., смт. Новий Яричев, вул. Шашкевича, 29).

Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що виробниками цукру-піску, який експортувався у вищевказаний період ТОВ «Августино» та ТОВ «Монарх» на адресу ТОВ «Універсал-Люкс», являються ряд цукрових заводів, зокрема: ТОВ «Старокостянтинівцукор» (код ЄДРПОУ 36397241, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, буд.10) та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 5394995, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, буд.12).

24.12.2015 року старшим слідчим другого слідчого відділу Брестського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь Михайловою І.І. в межах розслідування кримінальної справи №15092090038 винесено постанову про проведення виїмки оригіналів документів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», що свідчать про якість цукру, які в 2013-2015 роках передавались на адресу ТОВ «Августино», ТОВ «Монарх», або безпосередньо на адресу ТОВ «Універсал-Люкс».

Враховуючи, що в рамках доручення про надання міжнародної правової допомоги необхідно провести вилучення оригіналів первинних документів, що свідчать про якість цукру на кожну поставку (партію), які в 2013-2015 роках передавались ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» на адресу ТОВ «Августино», ТОВ «Монарх», або безпосередньо на адресу ТОВ «Універсал-Люкс», слідчий, на виконанні у якого перебуває доручення, просить надати йому тимчасовий доступ до таких документів, які перебувають в ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 5394995, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, буд.12), із можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, зокрема і матеріали звернення компетентного органу іноземної держави, слідчий суддя приходить до наступного.

Частиною 4 статті 4 КПК України передбачено, що при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу.

Частиною 1 статті 562 КПК України визначено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 4, 159-166, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Беринді Андрію Анатолійовичу в рамках виконання доручення про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №15092090038, порушеній 05.11.2015 відносно громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.231 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 5394995, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, буд.12), із можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів первинних документів, що свідчать про якість цукру, які в 2013-2015 роках передавались ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» на адресу ТОВ «Августино», ТОВ «Монарх», або безпосередньо на адресу ТОВ «Універсал-Люкс», зокрема до протоколів випробувань, заключень експертиз, сертифікатів відповідності, сертифікатів країни походження, свідоцтв про якість та інших.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 квітня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.