Ухвала суду № 56629019, 22.03.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6523/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції Андрійчук І.В. по матеріалам досудового розслідування за № 32015240000000034 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015240000000034 за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість посадовими особами СФГ "Промінь" (код ЄДРПОУ 14164685), які у період 2015 року неправомірно віднесли до спеціальної декларації сільськогосподарського підприємства операцій з реалізації продукції для ТОВ "УкрТрейд" (код ЄДРПОУ 36450949), ТОВ "Агровітал" (код ЄДРПОУ 38847652) та ПП "Оліяр" (код ЄДРПОУ 32461721), що дало їм можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість у сумі 5 644 728 грн., що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Викладене підтверджується довідками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Хмельницькій області №24/16-06/14164685 від 27.05.2015 та №39/16-25/36450949 від 14.09.2015.

Так у ході досудового розслідування ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., який проживає за адресою: АДРЕСА_1, під час допиту в якості свідка повідомив,що він працюючи водієм на ТОВ «Транс-Сервіс-1», здійснював перевезення 23.04.2015; 24.04.2015 та 25.04.2015 автомобілем НОМЕР_1 та напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 23.04.2015 сої з Хмельницької області, Деражнянського району, с. Зяньківці від ТОВ «ТД «Укртрейд» в адресу ПП «Оліяр» Львівська область, Пустомитівський район, с. Ставчани. Також, повідомив, що користується номером абонента стільникового зв'язку НОМЕР_3.

З метою відстеження зв'язків зазначеної особи та перевірки її показань, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора зв'язку, відомості у яких можуть бути використані, як доказ і оскільки іншими способами довести обставини перебування певної особи у місці вчинення злочину та перевірити її зв'язки, не можливо, слідчий просить дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар».

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації в зв'язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Човгану Є.Є.,слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Березовській А.П., слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Андрійчук І.В. ст. слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Гурину Б.В, ст. слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Подиняку П. П та/або за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, з можливістю отримання від ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська 53-а) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульові з'єднання, абонента мережі мобільного зв'язку за номером НОМЕР_3, із зазначенням телефонних номерів, на які/з яких були здійснені вихідні/вхідні дзвінки, адрес базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань, дати та часу дзвінків, тривалості розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки без розкриття змісту розмов та повідомлень, у період з 01.01.2014 року по момент виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 квітня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.