Ухвала суду № 56627433, 12.09.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9330/14-к

пр.№ 1-кс/464/2509/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участю прокурора Цьвок Р.В., слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32014140000000179 від 31.07.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ПВ КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській обл. Левандовська Л.О. звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32014140000000179 від 31.07.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме: юридичні справи відкриття рахунків: №26208734400101, №26006301594501, №26253734400101, ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) ; компютерну роздруківку (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №26208734400101, №26006301594501, №26253734400101, які належать ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) за період з моменту відкриття по даний час; оригіналів прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; копій договорів надання фінансової допомоги, кредитних, депозитних договорів та документів, які складались під час виконання цих договорів., що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Платинум Банк (МФО 380388), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Амосова,12. В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТзОВ"Макс Фарм", основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами, за період 2012-2013рр., не сплатили до державного бюджету податки на загальну суму 600 тис.грн. Відповідно до заяви від 04.07.2014 гр. ОСОБА_3, яка являється засновником ТзОВ Медсервіс-Галичина (ЄДРПОУ 33163059) службові особи ТзОВ Макс Фарм (ЄДРПОУ 38416831), з метою штучного збільшення валових витрат підприємства протягом 2012-2013рр. проводили безтоварні, фіктивні операції з ТзОВ Медсервіс-Галичина, та з ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_4 на суму понад 3 млн. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ Макс Фарм (ЄДРПОУ 38416831) зареєстроване за юридичною адресою: Львівська область, Мостиський район, с.Плешевичі, фактично здійснювало діяльність за адресою: Львів, вул. Промислова, 50/52. За адресою: Львів, вул. Промислова, 50/52 також здійснювало діяльність ТзОВ Медсервіс-Галичина (ЄДРПОУ 33163059). Директором обох фірмах в період 2012-2013рр. являвся ОСОБА_4, засновником мати ОСОБА_4- ОСОБА_5. 01.01.2012 між ТзОВ Макс Фарм та ТзОВ Медсервіс-Галичина укладено договір №25 про постачання товару. Від імені ТзОВ ОСОБА_6 повірений ОСОБА_2, а від імені ТзОВ Медсервіс-Галичина- директор ОСОБА_4 Даний договір являється підробленим та фіктивним, метою якого є виведення грошових коштів ТзОВ Медсервіс-Галичина на ТзОВ Макс Фарм. Враховуючи те, що обидві фірми здійснюють діяльність за одною адресою, використовують одне і теж складське приміщення, фактичне відвантаження товару не відбувалося. В такий спосіб не тільки виводилися грошові кошти ТзОВ Медсервіс-Галичина на ТзОВ Макс Фарм, а й здійснювалось ухилення від сплати податків. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточні рахунки: №26208734400101, №26006301594501, №26253734400101, які відкриті в ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СГД, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ФОП ОСОБА_2В є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник ПАТ Платинум Банк на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) головного офісу ПАТ Платинум Банк у м.Київ (МФО 380388), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12 знаходяться документи, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_2В (ДРФО НОМЕР_1) та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 або уповноваженим співробітникам Міндоходів на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) в приміщенні ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- юридичні справи про відкриття рахунків: №26208734400101, №26006301594501, №26253734400101, ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1);

- компютерну роздруківку (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №26208734400101, №26006301594501, №26253734400101, які належать ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) за період з моменту відкриття по даний час;

- оригіналів прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- копій договорів надання фінансової допомоги, кредитних, депозитних договорів та документів, які складались під час виконання цих договорів., що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388) що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Амосова,12.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу приміщенні ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388)., м. Київ вул. Амосова, 12.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лєсной С.Є