Ухвала суду № 56626727, 23.03.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1239/16-к

23.03.2016

1-кс/328/126/16

УХВАЛА

іменем України

23 березня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Сухорукової Н.В.,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Сухорукової Наталії Володимирівни погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Савран Олексієм Миколайовичем про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080350001751 від 29 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

22 березня 2016 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Сухорукової Н.В. погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Савран О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні зазначено, що старшим слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080350001751 від 29 грудня 2015 року за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, тобто - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Досудовим слідством встановлено, що на початку квітня 2015 року, ОСОБА_3, через всесвітню мережу інтернет знайшов інформацію про виробника керамічної плитки - ФОП ОСОБА_4. Для облаштування території, на якій знаходиться житловий будинок ОСОБА_3, останній зв'язався з ОСОБА_4 по телефону за контактним номером НОМЕР_2.

Під час телефонної розмови ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_3 про можливість виготовлення та відправлення ним замовнику необхідного об'єму керамічної бруківки та бордюрного каменю.

На підставі такої домовленості, в період з 09.04.2015 року по 07.10.2015 року ОСОБА_3 перерахував на поточний рахунок № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ФОП ОСОБА_4, грошові кошти загальною сумою 487 500,00 гривень, а саме:1) 09.04.2015 року - 270 000.00 гривень, згідно рахунку на оплату № 15 від 07.04.2015 року, двома платежами, кожний з яких в сумі 135 000 гривень;2) 06.05.2015 року - 162 500,00 гривень, згідно рахунку на оплату № 21 від 05.05.2015 року, оплату, за проханням потерпілого, здійснила дружина - ОСОБА_5;3) 07.10.2015 року - 55 000,00 гривень, згідно рахунку на оплату № 79 від 29.09.2015 року.

25.08.2015 року для підтвердження усних домовленостей, між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір поставки № 1/1, за умовами якого ОСОБА_4 зобов'язався поставити ОСОБА_3 керамічну плитку та керамічний бордюр в асортименті (п. 2.1. Договору) в строк від 30 до 60 днів з часу укладення Спеціфікацій й здійснення передоплати.

Але станом до теперішнього часу ФОП ОСОБА_4 взяті за договором зобов'язання не виконав, грошові кошти в сумі 487 500,00 гривень, замовнику - не повернув.

Таким чином, невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_3 як ФОП ОСОБА_4, в період з 09.04.2015 року по 07.10.2015 року під виглядом виготовлення та поставки керамічної бруківки та бордюрного каменю, шляхом обману ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами загальною сумою 487 500, 00 гривень, які належать останньому, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про відкриття та використання поточного рахунку № НОМЕР_3, відкритого ФОП ОСОБА_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:1) документів справи юридичного оформлення рахунку, тобто - усіх документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;2) інформації про рух коштів по рахунку, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, з відображенням наступного: дата та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, сума надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), П.І.Б. фізичної особи (підприємства) від якого надійшли грошові кошти, ідентифікаційний номер фізичної особи (код ЄДРПОУ підприємства), дата та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, сума грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти (його номер та реквізити банку), П.І.Б. фізичної особи, (назва підприємства) куди перераховані грошові кошти, ідентифікаційний номер особи (код ЄДРПОУ підприємства), заява на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), касові ордери щодо зняття готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки на отримання готівки, фотографічна та/або відеоінформація про зняття грошових коштів у мережі банку та банківських автоматів.

Вказана інформація щодо використання поточного рахунку № НОМЕР_3, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк надасть можливість слідству встановити обставини скоєного, дослідити рух коштів по рахунку з 01.01.2015 року по теперішній час, встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Запитувана інформація про поточний рахунок знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею і в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, з'ясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в зв'язку з чим, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» про поточний рахунок № НОМЕР_3,слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старший слідчий Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції Сухорукова Н.В. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги щодо відкриття та використання поточного рахунку № НОМЕР_3, з можливістю отримання та вилучення відомостей на паперових та електронних носіях, а саме на паперовому та електронному носіях - інформацію про рух коштів по рахунку, за період з 01.01.2015 по теперішній час, при цьому вказуючи, що перерахування коштів здійснювалося в період з 09.04.2015 року, в зв'язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню, так як слідчим не доведено яке відношення до даного кримінального провадження має рух коштів з 01.01.2015 року до 09.04.2015 року.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015080350001751 від 29 грудня 2015 року; 2) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3; 3) протоколом огляду від 11 лютого 2015 року; 4) рахунками на оплату; 5) договором поставки № 1/1; 6) специфікацією № 1; 7) витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Сухорукової Наталії Володимирівни погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Савран Олексієм Миколайовичем про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080350001751 від 29 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, створеної для розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 12015080350001751 від 29.12.2015 року, у складі: старшого слідчого Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сухоруковій Наталії Володимирівні, слідчому Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 (МФО 305299) та містять банківську таємницю клієнта банку - фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), щодо відкриття та використання поточного рахунку № НОМЕР_3, з можливістю отримання та вилучення відомостей на паперових та електронних носіях у відділенні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме:

1)на паперовому носії - засвідчені копії всіх документів справи юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3, які стали підставою для його відкриття та функціонування рахунку;

2)на паперовому та електронному носіях - інформацію про рух коштів по рахунку, за період з 09.04.2015 року по 23.03.2016 року, в якій відобразити наступне: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, сума надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер та банківські реквізити), П.І.Б. фізичної особи (підприємства) від якого надійшли грошові, ідентифікаційний номер фізичної особи (код ЄДРПОУ підприємства), дата та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, сума грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти (його номер та реквізити банку), П.І.Б. фізичної особи, (назва підприємства) куди перераховані грошові кошти, ідентифікаційний номер особи (код ЄДРПОУ підприємства), заява на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), касові ордери щодо зняття готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки на отримання готівки, фотографічна та/або відеоінформація про зняття грошових коштів у мережі банку та банківських автоматів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 23.04.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя