Ухвала суду № 56625207, 15.03.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1447/16-к

Провадження № 1-кс/265/396/16

У Х В А Л А

15 березня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна  О.О., при секретарі Куксенко А.С., за участю прокурора Калюжної Т.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., про проведення на обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Макарський О.Є. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000040 від 04.02.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у період 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Донецької області організували діяльність пов'язану із збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів у тому числі в торгівельних об'єктах розташованих на території м.Маріуполя.

06.11.2015 працівниками спецпідрозділу ГМУ ОЗ «Фантом» ДФС України в секторі «М» на КВПП «Гнутове» встановлено факт транспортування підакцизних товарів (тютюнових виробів) без наклеєних марок акцизного податку з ознаками підробки з метою їх передачі для подальшої їх реалізації громадянам. Так, встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 на автомобілі ОСОБА_5, д.н.з. НОМЕР_3 транспортував з непідконтрольної території Донецької області тютюнові вироби без наклеєних марок акцизного податку з ознаками підробки та в подальшому передав їх ОСОБА_6, яка здійснює реалізацію тютюнових виробів на ринку «Іллічівський» з залізничного контейнера НОМЕР_4 за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Ілліча, 2. Встановлено, що приватний підприємець фізична особа ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1, вид діяльності - нерухомість) припинила свою підприємницьку діяльність в грудні 2014 року.

04.11.2015 проведено обшук у залізному контейнері НОМЕР_4, розташованому за адресою: м. Маріуполь, проспект Ілліча 2, яким користується невстановлена особа. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті 2057 пачок, без марок акцизного податку. Враховуюче викладене є підстави вважати, що невстановлена особа зберігала незаконно виготовленні тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою їх подальшого збуту.

04.12.2015 проведено обшук у гаражі № НОМЕР_5 розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. Купріна, 34, яким користується гр.. ОСОБА_7 В ході проведення обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті 36 964 пачок без марок акцизного податку, автомобіль Мерседес Бенц Спрінтер 313 д.н.з. НОМЕР_2 з техпаспортом на вказаний автомобіль серії НОМЕР_6, яким транспортувались незаконно виготовленні тютюнові вироби. Враховуюче викладене є підстави вважати, що гр..ОСОБА_7 зберігав незаконно виготовленні тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою їх подальшого збуту.

04.12.2015 проведено обшук у домоволодінні з надвірними побудовами та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1, який належить на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті 72 480 пачок, без марок акцизного податку, запальнички 3000 шт., мобільний телефон «Samsung 350 Е", з двома сім картками на якому міститься інформація про покупців та продавців незаконно виготовлених тютюнових виробів та грошові кошти, які здобуті від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме : долари США в загальній сумі 23 071, українська гривня в загальній сумі 775 378 та російські рублі в загальній сумі 276 150 руб. 04.12.2015 року допитано гр..ОСОБА_10, яка показала що вилученні незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті 72 480 пачок, без марок акцизного податку вона зберігала з метою подальшого збуту.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

По кримінальному провадженню за № 32016050390000040 від 04.02.2016 року у порядку ст.ст. 276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалося.

В ході досудового слідства 01.03.2016 року надано доручення до ОУ ГУ ДФС у Донецькій області з метою встановлення можливих місць, з яких здійснюється постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до м.Маріуполя Донецької області, які були вилученні в ході проведення обшуків 04.12.2015 року.

11.04.2016 на вказане доручення отримано відповідь, в якій повідомлено, що проведеними заходами встановлено громадянина ОСОБА_11, який займається зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів у м.Дніпропетровську, а також їх постачанням до торгівельної мережі м.Маріуполя. Так встановлено, що офіс громадянина ОСОБА_11 знаходиться в готелі «Свердловськ» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Антоновича (стара назва Свердлова), буд.6 на четвертому поверсі, а бухгалтерський облік та документація його комерційної діяльності знаходиться на третьому поверсі в кімнаті № НОМЕР_7.

З використанням сайтів 2gis.ua, maps.yandex.ua та під час виїзду до м. Дніпропетровська встановлені вищевказані адреси, складені протоколи огляду місцевості та в подальшому зроблені фото таблиці.

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

З метою встановлення факту настання юридичних наслідків, а також з метою встановлення факту незаконного зберігання з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, необхідно провести заходи щодо вилучення вищевказаної продукції для проведення експертиз відносно якості вказаної продукції та небезпеки її для вживання.

Також є достатні дані вважати, що особи які здійснюють зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в готелі «Свердловськ» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Антоновича (стара назва Свердлова), буд.6 на четвертому поверсі в офісі, який належить ОСОБА_11 та в офісі № НОМЕР_7, не нададуть вказані тютюнові вироби на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вилучення вказаної фальсифікованої продукції може свідчити про наявність в діях вказаних осіб, ознак кримінального правопорушення. Таким чином вказаніособи у випадку підозри, можуть переховати або знищити незаконно виготовлені тютюнові вироби, документи та предмети, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність.

Таким чином, проведеними заходами встановлено, що у готелі «Свердловськ» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Антоновича (стара назва Свердлова), буд.6 на четвертому поверсі в офісі, який належить ОСОБА_11 та в офісі № НОМЕР_7, знаходяться незаконно виготовлені тютюнові вироби, фінансово-господарські документи ,які свідчать про придбання фальсифікованої тютюнової продукції, касові та інші документи, які свідчать про злочинну діяльність невстановлених осіб, що здійснюють у вказаних приміщеннях торгівлю тютюновими виробами, а також чорнові записи, комп'ютери на яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документів, електронні носії інформації, грошові кошти здобуті від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, та інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно приміщення готелю «Свердловськ» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Антоновича (стара назва Свердлова), буд.6 належать ТОВ «Мезон» (ЄДРПОУ 39530377), ТОВ «Домініон» (ЄДРПОУ 31209913) та Дніпропетровській міській раді (ЄДРПОУ 26510514).

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку у готелі «Свердловськ» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Антоновича (стара назва Свердлова), буд.6 на четвертому поверсі в офісі, який належить ОСОБА_11 та в офісі № НОМЕР_7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Прокурор Калюжна Т.С. клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до положень ч.3, ч.5 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Дослідивши додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведені підстави вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні офісу на четвертому поверсі та офісі № НОМЕР_7 в готелі «Свердловськ» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Антоновича (стара назва Свердлова), буд.6, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про особу, у фактичному володінні якої вони знаходяться, внаслідок чого відмовляє в задоволенні клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 233-236 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., про проведення на обшук в готелі «Свердловськ» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Антоновича (стара назва Свердлова), буд.6 на четвертому поверсі в офісі, який належить ОСОБА_11 та в офісі № НОМЕР_7, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Костромітіна