Ухвала суду № 56625103, 19.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4536/16-к

Провадження № 1-кс/234/1714/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

м. Краматорськ 19 березня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І.,

розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 19.03.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32016050390000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч.1,2,3 ст.204 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016050390000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч.1,2,3 ст.204 КК України відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Лозовський К.І. довів: 29.01.2016 до СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення від начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області полковника податкової міліції Данилюка Є.І про те, що співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області в ході проведення оперативно - профілактичних заходів виявлено групи невстановлених осіб, які організували в 2015 році та здійснюють по теперішній час протиправну діяльність з розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів в м. Маріуполь, м. Курахове, м. Новотроїцьке, м. Краматорськ, м. Дружківка, м. Слов'янська та інших населених пунктів Донецької та Луганської областей, що включає в себе збут фальсифікованих (кустарно виготовлених) алкогольних напоїв шляхом транспортування їх до точок збуту, зберігання та збут через заклади громадського харчування під виглядом напоїв відомих вітчизняних брендів на розлив, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які надходять з непідконтрольній Українській владі території Донецької області через лінію зіткнення на підконтрольну Українській владі територію Донецької області з метою збуту. Крим того, частина вказаних тютюнових виробів в подальшому переправляються через відділення недержавних операторів вантажних перевезень ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Інтайм», ТОВ «Нічний експрес», ТОВ «Делівері» та інші, по всій території України з метою збуту. Таким чином, організовані групи невстановлених осіб здійснює незаконне транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Крім того, 29.01.2016 до СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення від начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області полковника податкової міліції Данилюка Є.І про те, що співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області в ході проведення оперативно - профілактичних заходів виявлено групи невстановлених осіб, які організували в 2015 році та здійснюють по теперішній час протиправну діяльність з розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Донецької та Луганської областей, що включає в себе наступну схему діяльності:

- виготовлення в інших областях України та відправлення етилового спирту невідомого походження до м. Маріуполь,м. Курахове, м. Новотроїцьке, м. Краматорськ, м. Дружківка, м. Слов'янська та інших населених пунктів Донецької та Луганської областей через відділення недержавних операторів вантажних перевезень ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Інтайм», ТОВ «Нічний експрес», ТОВ «Делівері» та інші, з відділень розташованих на території України на імена транспортувальників, задіяних в схемі, а також відправлення зазначеної продукції вантажними транспортними засобами в спеціально вмонтованих прихованих баках через лінію зіткнення із непідконтрольної Україні території до вищезазначених населених пунктів Донецької та Луганської областей;

- транспортування спирту етилового з місця доставки до місця виготовлення готової алкогольної фальсифікованої продукції - підпільного цеху, прихованого від сторонніх осіб;

- виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в підпільному цеху шляхом змішування спирту етилового із водою та ароматичними хімічними есенціями для надання фальсифікованій продукції зовнішнього вигляду та запаху горілки та коньяку;

В ході розслідування кримінального провадження надано доручення, щодо встановлення місць незаконного виготовлення та зберігання спирту, який в подальшому використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів - алкогольних виробів.

18.02.2016 року у відповідь на доручення надійшов рапорт, згідно якого встановлено незаконну схему виготовлення спирту під виглядом виробництва різних видів розчинників ТОВ «Бікорм» (код ЄДРПОУ 33866995).

Так, ТОВ «Бікорм» здійснює закупівлю крохмалевмісної зернової сировини (кукурудзи), реалізація якої відсутня, тобто використовується з метою виробництва. У період з 01.01.2015 року по теперішній час, підприємством закуплено на виробничі потреби 19 499 тон кукурудзи та 151,23 тони сорго. Окрім цього, наявні значні обсяги придбання та використання електроенергії, води, газу та твердого палива у вигляді щепи, пелет, ферментних препаратів, які використовуються в харчовій промисловості при виробництві спирту етилового, наявні відходи ферментації (зброджування), що є анаеробним метаболічним розпадом молекул за допомогою мікроорганізмів з отримання таких продуктів як етанол, вуглекислий газ, молочна кислота, оцтова кислота, етилен.

При подальшому аналізі господарської діяльності ТОВ «Бікорм» встановлено, що підприємство декларує реалізацію таких товарів як розчинники підприємствам, які в свою чергу не декларують його подальшу реалізацію або мети його використання.

Таким чином можна стверджувати про те, що ТОВ «Бікорм» здійснює закупівлю зернової сировини для виробництва з використанням теплообмінного обладнання, та можливе виробництво спирту етилового у кількості 765 754 тон, тобто, з 19 499 тон кукурудзи можна виготовити приблизно 760 461 тону спирту, з 151,23 тони сорно можна виготовити приблизно 5 293 тону спирту.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №54373973 від 02.03.2016 року майновий комплекс за адресоя: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 3, належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Бікорм» (код ЄДРПОУ 33866995).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресом: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка,

вул. Олімпійська, 3, в адміністративних, виробничих та складських приміщеннях, з метоюфіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме підтвердження чи спростування факту незаконного виготовлення спирту етилового, який відноситься до підакцизних товарів, та виробляється лише на державних підприємствах, а також обладнання, залишку сировини та компонентів, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити обшук прокурору Краматорської місцевої прокуратури Лозовському Кирилу Ігоревичу або іншій посадовій особі, уповноваженій прокурором відповідно із ст..36 КПК України, в адміністративних, виробничих та складських приміщеннях,розташованих за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 3, з метоювиявлення та вилучення незаконно виготовленого спирту, тари, обладнання та сировини для його виготовлення, а також, документів, носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, що містять відомості про надходження сировини, незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію спирту.

Строк дії ухвали до 17.04.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити та видати дві копії ухвали ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова