Ухвала суду № 56624925, 19.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4545/16-к

Провадження № 1-кс/234/1723/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

м. Краматорськ 19 березня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опрі С.І.,

розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опрі С.І. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 19.03.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42016051390000031 від 26.02.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. довів: що упродовж вересня-грудня 2015 року між виконавчими органами Краматорської міської ради (управління житлового та комунального господарства, управління освіти) та ТОВ «ПФГ ДСІ» укладено ряд господарських договорів на виконання будівельних робіт на загальну суму близько 3 364 тис. грн. (у тому числі податок на додану вартість - 560,6 тис. грн.). На теперішній час вказана сума у повному обсязі перерахована на користь ТОВ «ПФГ ДСІ».

У свою чергу, відповідно до інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що договори на виконання будівельних робіт з ТОВ «ПФГ ДСІ» укладались з метою привласнення бюджетних коштів Краматорської міської ради в частині податку на додану вартість. Так, після перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ПФГ ДСІ» за виконання відповідних робіт зазначені кошти без сплати обов'язкового податку на додану вартість знімались готівкою. Такі дії вчинялись засновниками ТОВ «ПФГ ДСІ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з використанням як рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ», так і власних рахунків. У подальшому грошові кошти розподілялись між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та відповідними замовниками.

Окрім того, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами у вигляді податкових зобов'язань з вказаних договорів (податок на додану вартість), ОСОБА_2, ОСОБА_3 з боку ТОВ «ПФГ ДСІ» та службовими особами з боку відповідних замовників приховано у своїй податковій звітності відомості про договори щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 3 364 тис. грн., що стало наслідком фактичного заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 560,6 тис. грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, до якого причетні засновники та керівники ТОВ «ПФГ ДСІ», а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «ПФГ ДСІ» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово-господарські операції здійснені у 2015 році ТОВ «ПФГ ДСІ» у тому числі з управлінням освіти та управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, що є об'єктами оподаткування, а також печатки ТОВ «ПФГ ДСІ», інших суб'єктів господарювання та грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, були предметом чи прибутком від вчинення кримінального правопорушення. Вище перелічені документи, джерела інформації, предмети та грошові кошти є доказами протиправної діяльності та в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих, комп'ютерно-технічних експертиз.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вище зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відшукувані об'єкти, які характеризують фактичну діяльність ТОВ «ПФГ ДСІ», частково знаходяться у приміщеннях нежилої будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, пр. Миру, буд. 8, де зберігається бухгалтерська документація ТОВ «ПФГ ДСІ».

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 55205123 від 16.03.2016, за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, пр. Миру, буд. 8 знаходиться адміністративна будівля, яка належить на праві власності ЗАТ «Донмашбуд» (ЄДРПОУ 01236992) та знаходиться його фактичному володіння та використовується ТОВ «ПФГ ДСІ».

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться за фактичним місцезнаходженням ТОВ «ПФГ ДСІ», а саме за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, пр. Миру, буд. 8.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити обшук прокурору Краматорської місцевої прокуратури Опрі Станіславу Ігоревичу або іншій посадовій особі, уповноваженій прокурором відповідно із ст..36 КПК України, у будівлі, розташованій за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, пр. Миру, буд. 8, а саме кабінети, які використовує ТОВ «Промислово - фінансова група Донбасстройінвест», з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських, облікових та інших документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово-господарські операції здійснені у 2015 році ТОВ «ПФГ ДСІ» у тому числі з управлінням освіти та управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, що є об'єктами оподаткування.

Строк дії ухвали до 17.04.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити та видати дві копії ухвали ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова