Ухвала суду № 56623701, 22.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12929/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Генеральної прокурори України Машика В.П. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машика Валерій Петрович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000688 від 16.03.2016, за погодженням прокурора О.Варченко, звернувся із вказаним клопотанням, яке підтримав під час його розгляду.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.

Встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000688 від 16.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 урядом Сполучених Штатів Америки виділено понад 2 мільйони доларів США, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України номер державної реєстрації №3313, «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» донор Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань, реципієнт Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація, ГО «Центр протидії корупції», громадські організації, які будуть обрані протягом реалізації проекту за результатами конкурсу; бенефіціар - Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація загальною вартістю 4 436 129 дол. США, в тому числі для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для органів прокуратури України.

Також, в період 2013-2016 діяв проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні та пройшов державну реєстрацію у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, номер державної реєстрації №2940-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в рамках якого донором є Європейський Союз, реципієнт Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, бенефіціар - Міністерство юстиції України загальною вартістю 8 547 885 євро.

Разом з тим, службовими особами Генеральної прокуратури України не укладались договори щодо отримання та подальшого використання коштів міжнародної технічної допомоги та, відповідно, на рахунки Генеральної прокуратури України кошти міжнародної технічної допомоги не надходили. Будь яких оплат Генеральна прокуратура України за розробку спеціальних тестів для органів прокуратури України не здійснювала.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених слідчим документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Черепанову Роману Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням співробітникам СБ України тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- руху грошових коштів по рахункам Приватного акціонерного товариства "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК." (код ЄДРПОУ 31056116) № 26000001159643, 26107001331698, 26102001328435 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежів, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати та часу проведення фінансових операцій), а також копії документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12929 /16-к

Прим. 2 - слідчий Машика В.П.

Копія - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Виконавець: Цокол Л.І. 22.03.2016