Ухвала суду № 56623014, 12.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11009/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Карєєва О.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Карєєв О.М., розглянувши матеріали кримінального провадження № 12014000000000579 від 13.12.2014р., звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення А.А. Сьоміч, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12014000000000579 від 13.12.2014 за фактами скоєння у період 2013-2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів Державної фіскальної служби службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2013, 2014, 2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Стіл Кінг» (код в ЄДРПОУ 38851281) і ТОВ «Південна Зоря 2013» (код 38890949) та інші, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, у зв'язку з чим державі заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ ТД «Тестиль-Полімер» (код 31027038) в період фінансових взаємовідносин з ТОВ «Редголд» мало рахунок № 26007301677501 у валюті - українська гривня, відкритий 24.07.2009 в філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме документування злочинної діяльності організованої групи, пов'язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 74 .

Ураховуючи викладене, а також, що в філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) знаходяться документи щодо відкриття і використання вищезазначеного рахунку ТОВ ТД «Тестиль-Полімер» (код 31027038), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Карєєву О.М., слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сєдухіній-Ткаченко Ю.Є., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 74, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ ТД «Тестиль-Полімер» (код 31027038), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

1) копій документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № 26007301677501 (валюта - українська гривня), за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали суду, зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

- на електронному, а в разі відсутності - паперовому носії, банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № 26007301677501 (валюта - українська гривня) за період з дня відкриття по 01.03.2016, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати фінансової операції.

2) Копій документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних у попередньому пункті рахунках у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11009/16-к

Прим. 2 - надано слідчий Карєєв О.М.

Копія - філії АБ «Південний» в м. Києві

Виконавець: Цокол Л.І. 12.03.2016 р.