Ухвала суду № 56622870, 19.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11694/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Діхтієвського А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Діхтієвського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Діхтієвський А.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначив, що в провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12016100060001744 від 09.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи завідомо підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «КУА «Інвест-актив» та протокол зборівучасників ТОВ «КУА «Інвест-актив» та ТОВ «ЕКО ТЕХНО» від імені їх засновників та ОСОБА_2, шляхом подання зазначених підроблених документів внесли завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, заволодівши таким чином корпоративними правами та активами ТОВ «КУА «Інвест-актив», які належать ОСОБА_2 та ТОВ «ЕКО ТЕХНО».

Відповідно до наданого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.03.2016 за № 1000715288 станом на 28.02.2016 до складу учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» входили ТОВ «Еко Техно» (01023, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, код ЄДРПОУ 33150516) та ОСОБА_2 (АДРЕСА_1).

Проте, згідно наданого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.03.2016 за № 1000714546 станом на 29.02.2016 року одноосібним учасником ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» був зареєстрований ОСОБА_3, а директором - ОСОБА_4.

Крім цього, згідно наданого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.03.2016 за № 1000725511 станом на 11.03.2016 року одноосібним учасником ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» був зареєстрований ОСОБА_5, який і являється директором даного товариства. Також, того ж дня було змінено місцезнаходження юридичної особи (ТОВ «КУА «Інвест-Актив») з адреси місто Київ, Печерський район, вулиця Панаса Мирного, будинок 28-А, офіс 151 на адресу Житомирська область, місто Житомир, Корольовський район, площа Путятинська, будинок, 2, офіс 4201/7.

Під час допиту потерпілого - директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвест-актив» ОСОБА_6 пояснила, що 29.02.2016 на підставі документів, які містять ознаки підроблення, державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, були внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни складу учасників та директора ТОВ «КУА «Інвест-актив». Для проведення вказаних дій державному реєстратору були надані:

- протокол № 22.02-16 загальних зборів учасників ТОВ «Еко Техно» від 22.02.2016р.;

- протокол № 23.02-16 загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Інвест-актив» від 23.02.2016р.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КУА «Інвест-актив» № 2-2016 від 23.02.2016р.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КУА «Інвест-актив» № 1-2016 від 23.02.2016р.;

- нова редакція Статуту ТОВ «КУА «Інвест-актив».

Вказані документи були долучені до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив».

Також ОСОБА_6 зазначила, що жодних відтисків печатки та підписів на вищевказаних документах вона та ОСОБА_2 не ставили. Таким чином невстановлені особи шляхом підроблення документів заволоділи корпоративними правами та активами ТОВ «КУА «Інвест-Актив», які належать ОСОБА_2 та ТОВ «ЕКО ТЕХНО».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Актив» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим потрібно здійснити їх виїмку.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12016100060001744 від 09.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

При вирішенні клопотання слідчий суддя також враховує, що в кримінальному провадженні призначено відповідні почеркознавчі експертизи, що обумовлює необхідність вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Діхтієвського А.П. про тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Діхтієвському А.П. тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Актив»(код ЄДРПОУ 34764337) з можливістю вилучення оригіналу справи, яка знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Головного Житомирського міського управління юстиції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Діхтієвському А.П.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк