Ухвала суду № 56622809, 26.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7937/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участі прокурора Біди І.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Гришин І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Бідою І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110000000283 від 25.09.2015 за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» та Департаменту капітального будівництва Київської облдержадміністрації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Осінь Золота» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

ПредставникПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» в судове засідання не з'явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов'язковою.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Гришина І.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Гришину І.В.,слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Подолянцю А.Б., Гуджалу А.А., Івасюку С.С., Рекусі В.Г. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця Бастіонна, будинок 1/36, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункуТОВ «Осінь Золота» (ЄДРПОУ 39607088) в українській гривні № 26008001018207, відкритому 06.08.2015 у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішнійчас;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «Осінь Золота» (ЄДРПОУ 39607088), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку по теперішнійчас;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Осінь Золота» (ЄДРПОУ 39607088) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку потеперішній час;

- документів юридичної справи ТОВ «Осінь Золота» (ЄДРПОУ 39607088) на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі договорів на обслуговування банківського рахунку, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Осінь Золота» (ЄДРПОУ 39607088) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Осінь Золота» (ЄДРПОУ 39607088), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку потеперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належить ТОВ «Осінь Золота» (ЄДРПОУ 39607088), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7937/16-к

Примірник 2 - слідчому Гришину І.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош