Ухвала суду № 56622802, 17.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11699/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторін кримінального провадження - слідчого Діхтієвського А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Діхтієвського А.П. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Діхтієвський А.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12016100060001744 від 09.03.2016, за ознаками злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи завідомо підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «КУА «Інвест-актив» та протокол зборів учасників ТОВ «КУА «Інвест-актив» та ТОВ «ЕКО-ТЕХНО» від імені їх засновників та ОСОБА_2, шляхом подання зазначених підроблених документів внеслизавідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, заволодівши таким чином корпоративними правами та активами ТОВ «КУА «Інвест-актив», які належать ОСОБА_2 та ТОВ «ЕКО-ТЕХНО».

Також встановлено, що ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» (код ЄДРПОУ: 34764337),що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС» на праві приватної власності, зокрема, здійснювало управління об'єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- квартира 9 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна №602823580000;

- квартира 12 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна №603252180000;

- квартира 13 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна №604128280000;

- квартира 14 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна №603651680000;

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 14.03.2016р у справі № 757/11096/16-к було накладено арешт на всі об'єкти нерухомого майна, які належали на праві власності ТОВ «КУА «Інвест-актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС». Однак, в рамках досудового розслідування, відповідно до отриманих інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.03.2016 встановлено, що 15.03.2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 посвідчила договори купівлі-продажу квартир № 9, № 12, № 13 № 14 та вчинила реєстраційні дії щодо зміни власника з ТОВ «КУА «Інвест-актив» на фізичну особу ОСОБА_4 (зареєстровано квартири № 12, № 14 та 13) та на фізичну особу ОСОБА_5 (зареєстровано квартиру № 9).

З метою попередження порушення конституційних прав та свобод громадян, припинення вчинення кримінального правопорушення на етапі його підготовки, встановлення та викриття винних осіб злочинної групи, здобуття належних доказів по кримінальному провадженні, а також запобігання подальшого відчуження об'єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ТОВ «КУА «Інвест-актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС», необхідно накласти арешт на вищеперераховане нерухоме майно, що на даному етапі досудового розслідування є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, що забезпечить дієвість та об'єктивність розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12016100060001744 від 09.03.2016, за ознаками злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов'язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні органу досудового розслідування нерухоме майно, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказане майно може мати безпосереднє відношення до вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Діхтієвського А.П. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на об'єкти нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС» (ЄДРІСІ 2331429), код ЄДРПОУ: 34764337, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- квартира 9 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна №602823580000, яка належить на праві власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 264, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Фотуймою Вікторією Богданівною;

- квартира 12 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна №603252180000, яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 261, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Фотуймою Вікторією Богданівною;

- квартира 13 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна №604128280000, яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 262, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Фотуймою Вікторією Богданівною;

- квартира 14 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна №603651680000, яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 263, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Фотуймою Вікторією Богданівною.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк