Ухвала суду № 56622240, 15.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2750/16-к

Провадження №1кс/712/1494/16

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лейбенко О.В., слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015251010000038 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Лейбенко О.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015251010000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім'я ОСОБА_3, посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_4 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки

№ 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_3 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_3, невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

Враховуючи викладене, 15.02.2016 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи підроблені документи ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 37790532), які містили завідомо неправдиві відомості, подавши їх до Центру сертифікації ключів в м. Черкаси на підставі яких останньому були надані послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Нафтопромторг».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік з липня по вересень 2015 року в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Нафтопромторг» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису, невідомою особою зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 3 770 820, 54 грн. на користь ФГ «Зерно-Інвест», у розмірі 5 238 824, 24 грн. на користь ТОВ «Прайд-ЛТЛ», у розмірі 1 318 482, 40 грн. на користь ТОВ «КМС Сервіс», у розмірі 1 308 881, 80 грн. на користь ТОВ «Сервісакт-Груп», у розмірі 2 665 766, 60 грн. на користь ТОВ «МІАР», у розмірі 3 116 800, 00 грн. на користь ТОВ «Строй Тех Індустрія» та у розмірі 645 558, 93 грн. на користь ТОВ «Княжий Степ».

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Строй Тех Індестрія» (ЄДРПОУ 39825418), ТОВ ТОВ «Прайд-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), ТОВ «Сервісакт-Груп» (ЄДРПОУ 39260260), ТОВ «Агровуд» (ЄДРПОУ 38038512), ФГ «Зерно-Інвест» (ЄДРПОУ 38125903), ТОВ «Княжий Степ» (ЄДРПОУ 33266250) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, реквізити зазначених товариств використовуються для незаконного виведення коштів на інші суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (податкові накладні, акти виконаних робіт тощо) за безтоварними операціями, об'єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Прайд-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063) знаходиться за адресою реєстрації м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 8 фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Прайд-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов'язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, реєстраційні картки для внесення змін в державний реєстр, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал реєстраційної справи ТОВ «Прайд-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

Таким чином, для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінал реєстраційної справи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення.

Також, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Прайд-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), яка перебуває у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київі, бул. Т.Шевченка, 26/4), а тому керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. та оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України Жежеруну Роману Олеговичу, Оленецькому Кирилу Олександровичу тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: зобов'язати відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київі, бул. Т.Шевченка, 26/4), надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Прайд-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), юридична адреса: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 8, з метою її вилучення та проведення необхідних експертиз.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України Жежерун Р.О. та Олянецького К.О.

Ухвала діє протягом 30 діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий